Em resumo
- Evan Tangeman, 22 anos, de Newport Beach, foi condenado a 70 meses de prisão federal por branqueamento de capitais.
- A organização criminosa com que trabalhou alegadamente roubou mais de 263 milhões de dólares em criptomoeda, tendo Tangeman admitido ter branqueado pelo menos 3,5 milhões de dólares para a organização.
- As autoridades apreenderam veículos de luxo na sua residência, incluindo um Rolls Royce Ghost de 2022 e um Porsche GT3 RS.
Um homem californiano de 22 anos foi condenado a 70 meses de prisão federal na sexta-feira por ter branqueado milhões de dólares provenientes de criptomoeda roubada para uma "organização criminosa multi-estatal" que roubou mais de 263 milhões de dólares.
Evan Tangeman, de Newport Beach, foi também condenado a cumprir três anos de liberdade condicional supervisionada pela juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly.
Tangeman declarou-se culpado de participar numa conspiração RICO em dezembro de 2025, admitindo ter branqueado pelo menos 3,5 milhões de dólares para uma organização criminosa que alegadamente roubou mais de 263 milhões de dólares em criptomoeda. De acordo com os documentos do tribunal, a organização operou entre outubro de 2023 e pelo menos maio de 2025, tendo crescido a partir de amizades desenvolvidas em plataformas de jogos online.
A sua confissão marcou o nono acordo de culpa obtido nesta investigação. Quando as autoridades revistaram a residência de Tangeman, apreenderam veículos, incluindo um Rolls Royce Ghost de 2022 avaliado em mais de 300.000 dólares e um Porsche GT3 RS.
A criptomoeda roubada foi "construída sobre uma ganância tão descarada que beira o caricato", afirmou a procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, acrescentando que "roubaram milhões, gastaram-nos em contas de clubes noturnos de meio milhão de dólares, Lamborghinis e Rolexes." Os membros da organização compraram residências de luxo avaliadas entre 4 milhões e quase 9 milhões de dólares em Los Angeles e Miami, pagando custos mensais de arrendamento entre 40.000 e 80.000 dólares.
Os procuradores salientaram que os crimes de Tangeman foram além do branqueamento de capitais, incluindo obstrução ativa à justiça. "Quando os seus co-conspiradores foram detidos, ele agiu para destruir as provas. Isso é consciência de culpa, e este gabinete e o tribunal trataram-no em conformidade", disse Pirro no mesmo comunicado.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, que acusou o caso, destacou a forma como as tentativas do arguido de encobrir os seus rastos influenciaram a decisão da sentença.
A condenação de Tangeman representa o mais recente desenvolvimento na repressão dos procuradores federais aos crimes financeiros facilitados por criptomoeda. No mesmo esquema de engenharia social de 263 milhões de dólares, outros oito arguidos já se declararam anteriormente culpados de acusações relacionadas.
As autoridades federais intensificaram a aplicação da lei contra operações de branqueamento de capitais em cripto, com o FBI a ter apreendido recentemente uma plataforma alegadamente utilizada para branquear 70 milhões de dólares provenientes de ataques de ransomware. O governo também perseguiu um adolescente que se declarou culpado de um roubo de Bitcoin de 245 milhões de dólares, evidenciando o foco das autoridades em casos de roubo de cripto de elevado valor.
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Source: https://decrypt.co/365606/money-launderer-sentenced-to-70-months-over-263m-crypto-social-engineering-scheme
