Demokraci obiecują nadzór, gdy pojawia się śledztwo DOJ wobec Binance

Demokratyczni senatorowie Chris Van Hollen, Elizabeth Warren i Ruben Gallego potwierdzili, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi śledztwo w sprawie tego, czy giełda kryptowalut Binance naruszyła amerykańskie przepisy sankcyjne, umożliwiając transakcje o wartości miliardów dolarów powiązane z Iranem i podmiotami związanymi z terroryzmem.

Ustawodawcy, wszyscy członkowie Komisji Senatu Stanów Zjednoczonych ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich, powiedzieli, że dochodzenie następuje po ich wcześniejszym wniosku wzywającym władze amerykańskie do zbadania zgodności giełdy z przepisami sankcyjnymi.

Śledztwo DOJ w sprawie Binance

We wspólnym oświadczeniu senatorowie stwierdzili, że zgłoszona działalność budzi obawy, że Binance mógł pomóc w umożliwieniu przepływów finansowych związanych z irańskimi podmiotami i ich pełnomocnikami pomimo istniejących ograniczeń wynikających z prawa amerykańskiego. Oskarżyli również firmę o wcześniejsze przedkładanie zysków nad zgodność z prawem i stwierdzili, że najnowsze raporty wskazują, że giełda może ponownie działać w sposób podważający egzekwowanie sankcji.

Ustawodawcy dodali, że planują prowadzić nadzór, aby zapewnić, że Departament Sprawiedliwości przeprowadzi dokładne śledztwo i pociągnie firmę do odpowiedzialności, jeśli naruszeń zostaną potwierdzone.

Na początku tego tygodnia The Wall Street Journal poinformował, że Departament Sprawiedliwości rozpoczął śledztwo w sprawie tego, czy Iran wykorzystywał Binance do omijania amerykańskich sankcji. Binance odrzucił te zarzuty, argumentując, że raporty medialne, do których odwołuje się Senat, zawierają "fałszywe, nieuzasadnione i oszczercze twierdzenia". Kolejne raporty wskazywały, że giełda złożyła pozew o zniesławienie przeciwko WSJ w związku z początkowym artykułem, który publikacja opublikowała pod koniec lutego.

Wezwania do dwupartyjnej współpracy

Chociaż Binance nie wydał jeszcze oświadczenia dotyczącego tego rozwoju sytuacji, wcześniej zauważył, że sądy federalne zarówno w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku, jak i Północnym Dystrykcie Alabamy oddaliły roszczenia antyterrorystyczne wniesione przeciwko założycielowi Changpeng "CZ" Zhao przez setki powodów. Giełda stwierdziła, że pozostaje w pełni zaangażowana we współpracę w celu egzekwowania przepisów sankcyjnych bez kompromisów i dodała,

Post Demokratyczni ustawodawcy zapowiadają nadzór w związku z pojawieniem się dochodzenia DOJ w sprawie Binance pojawił się najpierw na CryptoPotato.