Binance zaprzecza zarzutom naruszenia sankcji wobec Iranu, twierdzi, że żaden śledczy nie został zwolniony

Binance odrzucił zarzuty, że umożliwił transakcję związaną z Iranem i zwolnił pracowników, którzy zgłosili obawy dotyczące tego transferu.
Giełda kryptowalut wydała oficjalną odpowiedź na X po raporcie Fortune, który twierdził, że wewnętrzni śledczy odkryli podejrzane transfery o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Binance stwierdził, że raport nie jest prawdziwy i zawiera wiele nieścisłości.
Według Fortune, transakcje przeszły przez platformę między marcem 2024 a sierpniem 2025 roku, co trwało ponad rok; podczas operacji wszystkie środki pochodziły od irańskich podmiotów. Raport stwierdził, że transfery dotyczyły USDT w sieci Tron i cytował wielu nienazwanych źródeł zaznajomionych ze sprawą.
Outlet medialny poinformował również, że co najmniej pięciu wewnętrznych śledczych, niektórzy z doświadczeniem w organach ścigania, zostało zwolnionych po udokumentowaniu działalności. Twierdził również, że dodatkowi starsi pracownicy ds. zgodności opuścili firmę kilka miesięcy temu.

Przeczytaj również: Binance Zwolnił Śledczych, Gdy Ryzyko Sankcji Powróciło

W przeciwieństwie do raportu, Binance opublikował list podpisany przez 'Binance Communications' zaprzeczający zarzutom. Według platformy giełdowej, żaden śledczy nie został zwolniony za zgłaszanie obaw dotyczących zgodności, a jakiekolwiek sugestie, że firma dokonywała odwetu, były "kategorycznie fałszywe".
Firma dodała również, że nie było żadnych naruszeń sankcji związanych z działaniami, o których mowa w artykule. Według giełdy, przeprowadzono odpowiedni przegląd wewnętrzny przy wsparciu zewnętrznych doradców prawnych, a przegląd nie znalazł żadnych dowodów na naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących sankcji w związku z wymienionymi transakcjami.

Oświadczenia Binance w Sprawie Zgodności i Zaangażowania

Binance oświadczył, że nadal współpracuje z regulatorami i wypełnia wszystkie zobowiązania dotyczące monitorowania i nadzoru. Giełda zauważyła, że od czasu rozstrzygnięcia z władzami USA w 2023 roku wzmocniła swoje ramy zgodności i zainwestowała znaczne środki w odpowiednie przesiewanie sankcji w celu monitorowania wszystkich systemów i przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Firma wskazała również, że jest regulowana w wielu jurysdykcjach, w tym na Abu Dhabi Global Market, oprócz innych lokalnych regulatorów. Stwierdziła, że jej program zgodności należy do najbardziej solidnych w branży aktywów cyfrowych.

Przeczytaj również: Usługi Związane z Bitcoin: Nexo Ponownie Uruchamia Platformę Kryptowalutową w Stanach Zjednoczonych