DOJ złoży pozwy o oszustwa podatkowe przeciwko Sarah i Curlee Discaya

MANILA, Filipiny – Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił w środę, 4 lutego, że wniesie dwa pozwy o uchylanie się od płacenia podatków przeciwko małżeństwu Sarah i Pacifico "Curlee" Discaya za rzekome naruszenie Krajowego Kodeksu Dochodów Wewnętrznych (NIRC).

Według Biura Prokuratora Generalnego, podlegającego DOJ, znaleziono dowody prima facie z rozsądną pewnością skazania, aby oskarżyć Discayów o uchylanie się od płacenia podatków na podstawie sekcji 254 NIRC (umyślna próba uniknięcia lub udaremnienia podatku) oraz sekcji 255 (umyślne niepodanie prawidłowych i dokładnych informacji).

Małżeństwo stoi za kontrowersyjnym wykonawcą projektów przeciwpowodziowych St. Gerrard Construction.

"Prokuratorzy DOJ stwierdzili, że Curlee Discaya i Sarah Discaya naruszyli sekcję 254 NIRC poprzez ukrywanie i/lub zaniżanie swoich rzeczywistych i prawidłowych dochodów za lata podatkowe 2020 i 2021, w swoich odpowiednich funkcjach jako jednoosobowi właściciele St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation oraz Fine Things Fashion Wear House," powiedział OPG.

Odtwórz wideo

Tymczasem prokuratorzy stwierdzili również, że małżeństwo rzekomo naruszyło sekcję 255 za niepodanie prawidłowych i dokładnych informacji w swoich zeznaniach podatkowych od 2020 do 2021 roku.

Sprawy zostaną wniesione do Sądu Apelacyjnego ds. Podatkowych, sądu apelacyjnego odpowiedzialnego za rozpatrywanie spraw podatkowych i celnych.

Tymczasem DOJ odrzucił trzy inne skargi związane z podatkami przeciwko Discayom i ich St. Gerrard Construction. Skargi te wynikały z rzekомого naruszenia sekcji 263 NIRC lub Bezprawnego Posiadania lub Usunięcia Artykułów Podlegających Podatkowi Akcyzowemu bez Zapłaty Podatku.

DOJ powiedział, że w jednej ze spraw prokuratorzy nie znaleźli dowodów prima facie, aby oskarżyć Discayę o niepłacenie podatków, ponieważ nie była ona importerem danych pojazdów mechanicznych, ale raczej konsumentem.

"Zgodnie z NIRC, odpowiedzialność za podatki akcyzowe spoczywa na importerze, a nie na końcowym konsumencie," wyjaśnił OPG.

W przypadku dwóch pozostałych skarg przeciwko Curlee i St. Gerrard, DOJ powiedział, że odrzucił skargi, ponieważ zostały one złożone po upływie pięcioletniego okresu przedawnienia spraw NIRC. Okres przedawnienia to okres, w którym można wszcząć postępowanie karne. Różne sprawy mają różne okresy przedawnienia.

Biuro Imigracji złożyło skargi w DOJ w zeszłym październiku, gdzie stwierdzono, że małżeństwo miało rzekome zobowiązanie podatkowe w wysokości około 7,1 miliarda P lub (7 182 172 532,25 P).

Małżeństwo i ich firmy były w tarapatach od zeszłego roku, w związku z trwającym dochodzeniem rządowym w sprawie podejrzanych projektów przeciwpowodziowych.

Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation oraz St. Timothy Construction Corporation należące do Discayów są drugą i trzecią największą firmą budowlaną w kraju, według strony Sumbong sa Pangulo. Sarah nawet przyznała podczas jednego przesłuchania w Senacie, że ich firmy budowlane jednocześnie uczestniczyły w przetargach na te same rządowe projekty przeciwpowodziowe przy kilku okazjach.

Sarah jest obecnie przetrzymywana w związku z oczekującymi w Cebu sprawami o korupcję i malwersację, podczas gdy Curlee jest przetrzymywany przez Senat od zeszłego roku po tym, jak został oskarżony o obrazę za brak współpracy w dochodzeniu dotyczącym kontroli powodziowej. – Rappler.com