Nielicencjonowana australijska firma kryptowalutowa oferująca produkty emerytalne NGS Crypto nakazano zamknięcie

Australijski sąd nakazał NGS Crypto, firmie zajmującej się emeryturami kryptowalutowymi, zamknięcie swoich usług po wykryciu nieprawidłowości w jej księgach.

NGS Crypto to platforma aktywów cyfrowych, która reklamowała się jako rozwiązanie emerytalne oparte na kryptowalutach. Nakaz sądu federalnego został wydany w tym tygodniu, po tym jak ustalenia ujawniły, że grupa powiązana z Gold Coast prowadziła nielicencjonowaną działalność w zakresie usług finansowych.

Według sądu platforma aktywów cyfrowych stanowiła również to, co określono jako poważne ryzyko dla inwestorów i ogółu społeczeństwa.

Australijski sąd nakazuje platformie kryptowalutowej wstrzymanie działalności

Według The Australian, NGS Crypto promowało tak zwane pakiety wydobycia cyfrowego, informując inwestorów, że mogą uzyskać roczne stałe zwroty w wysokości 16%, jednocześnie zapewniając ich, że ich inwestycja zostanie zwrócona.

Australijski regulator korporacyjny wspomniał, że te twierdzenia natychmiast wzbudziły podejrzenia, zauważając, że sąd stwierdził, iż firma działała bez wymaganej licencji na usługi finansowe, naruszając przepisy dotyczące papierów wartościowych i ochrony konsumentów.

Sędzia Berna Collier nakazała firmom likwidację i trwałe powstrzymanie się od oferowania usług finansowych, powołując się na ryzyko dla inwestorów detalicznych i powtarzające się naruszenia przepisów korporacyjnych.

Regulator podkreślił, że ponad 450 inwestorów wpłaciło pieniądze do NGS Crypto i powiązanych podmiotów przez około sześć lat. Administratorzy zachęcali wielu inwestorów do przeniesienia swoich oszczędności emerytalnych do programu przy użyciu samodzielnie zarządzanych kont emerytalnych podobnych do samodzielnie zarządzanych IRA utrzymywanych w Stanach Zjednoczonych.

W swoim orzeczeniu sędzia Berna Collier stwierdziła, że struktura i sposób prowadzenia działalności stwarzały poważne ryzyko dla inwestorów i uzasadniały natychmiastową interwencję. Oprócz likwidacji działalności, sąd także trwale nakazał firmie powstrzymanie się od promowania produktów finansowych w przyszłości.

Tymczasem wyznaczeni przez sąd likwidatorzy z firmy doradczej McGrath Nicol zidentyfikowali jak dotąd tylko 4,4 miliona dolarów w aktywach cyfrowych, co stanowi ułamek tego, co według ich przekonań inwestorzy wpłacili do firmy.

Likwidatorzy stają przed wyzwaniami w śledzeniu środków

W dokumentach złożonych do sądu firma ostrzegła, że wysiłki odzyskiwania napotkały poważne wyzwania. Twierdziła, że zmienność cen kryptowalut wpłynęła na cenę niektórych jej aktywów, podczas gdy inne wydają się być zablokowane w długoterminowych umowach stakingowych, które mogą nie zostać odblokowane do 2037 roku.

Likwidatorzy stwierdzili również, że śledzenie własności jest trudne, zauważając, że środki inwestorów zostały przeniesione do pojedynczego portfela, a następnie na kilka innych portfeli, co czyni atrybucję skomplikowaną.

Regulatorzy również uzyskali w zeszłym roku nakazy zamrożenia, aby zapobiec przeniesieniu aktywów. Nakazy zostały uzyskane przeciwko firmie i jej dyrektorom, Ryanowi Brownowi, Brettowi Mendhamowi i Markowi Ten Catenowi.

Władze potwierdziły, że skonfiskowały paszport Mendhama. Uważa się, że Ten Caten przebywa poza Australią, podczas gdy ostatni znany adres Browna znajdował się w Brisbane, zgodnie z dokumentacją sądową. Nakazy pozostają w mocy, gdy likwidatorzy kontynuują śledzenie przepływu środków.

Regulatorzy twierdzili, że śledztwo zostało wywołane obawami niektórych inwestorów, że ich środkami nie zarządza się zgodnie z deklaracjami firmy.

Sędzia Collier stwierdziła, że brak licencji w połączeniu ze skalą zebranych środków i charakterem obietnic składanych inwestorom uzasadniał jej decyzję. Dodała, że firma pozostanie w tym stanie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdy śledczy kontynuują działania mające na celu odzyskanie środków.

Dołącz do Bybit teraz i odbierz bonus 50 $ w kilka minut