Centralne Biuro Śledcze (CBI) Indii rozbiło wyrafinowaną międzynarodową organizację przestępczą, która celowała w obywateli Stanów Zjednoczonych w skomplikowanych oszustwach. W ramach dużej akcji przeciwko przestępstwom finansowym, CBI twierdzi, że zatrzymało podejrzanych, którzy prowadzili nielegalne działania z wykorzystaniem aktywów cyfrowych.
W swoim oświadczeniu CBI wspomniało, że podczas nalotu udało się zatrzymać sześciu podejrzanych, a od przestępców odzyskano środki w wysokości około 1,88 crore rupii (około 207 000 dolarów) w gotówce – jedno z największych przejęć w tego typu akcjach.
Zatrzymani podejrzani zostali zidentyfikowani jako Shubham Sing, używający pseudonimu Domnic, Daltanlian, znany jako Michael, George T Zamlianlal, znany jako Miles, L Seiminlen Haokip, znany jako Ronny, Magkholun, znany jako Maxy, oraz Robert Thangkhankhual, który używał pseudonimów David i Munroin.
CBI rozbija grupę przestępczą celującą w obywateli Stanów Zjednoczonych
Według CBI, syndykat przestępczy działał od 2022 roku, celując w obywateli Stanów Zjednoczonych w kilku różnych oszustwach. Władze twierdzą również, że przestępcy uzyskali ponad 8 milionów dolarów z tych oszustw. Operacja, która doprowadziła do ich aresztowania, została przeprowadzona przez CBI, które działało na podstawie informacji dostarczonych przez Federalne Biuro Śledcze (FBI).
W oświadczeniu wspomniano, że oskarżeni działali pod kilkoma fałszywymi tożsamościami urzędników z Agencji do Walki z Narkotykami (DEA), FBI i Administracji Zabezpieczenia Społecznego (SSA). Przeprowadzili złożony spisek mający na celu oszukanie amerykańskich obywateli, skutecznie wyłudzając od nieświadomych ofiar ich ciężko zarobione pieniądze. Ich modus operandi obejmowało dzwonienie i grożenie mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, jak podało CBI w swoim oświadczeniu.
CBI twierdzi, że w niektórych przypadkach przestępcy dzwonili do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, informując ich, że ich numery ubezpieczenia społecznego (SSN) były zaangażowane w pranie pieniędzy i schematy dostarczania narkotyków. Posuwali się dalej, twierdząc, że mają prawo zamrozić wszystkie aktywa na ich kontach bankowych. Wykorzystując tę taktykę strachu, byli w stanie zmanipulować większość swoich ofiar do przelania środków na dostarczone portfele kryptowalutowe i konta bankowe.
Według oficjalnego przedstawiciela, konta bankowe i portfele kryptowalutowe, których używali do oszustw, były pod kontrolą jednego z członków syndykatu. CBI zarejestrowało sprawę 9 grudnia, natychmiast rozpoczynając dochodzenie. Doprowadziło to do jednoczesnych przeszukań w kilku powiązanych obszarach, w tym w Delhi i Noidzie. CBI udało się zatrzymać podejrzanych, którzy byli zaangażowani w działalność przestępczą w nielegalnym call center prowadzonym przez syndykat w Noidzie.
Operacja Chakra nadal odnosi sukcesy
Władze twierdzą, że przeszukania trwały 10 i 11 grudnia, demontując obszary działania sieci. Twierdzą, że przestępcy byli w stanie przekierować swoje nielegalne zyski przez złożoną sieć aktywów cyfrowych i przelewów bankowych. Policja zdołała odzyskać gotówkę i urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, telefony, dyski twarde oraz obciążające dowody dotyczące przestępstw od oskarżonych.
Akcja jest częścią Operacji Chakra, flagowej inicjatywy zatwierdzonej przez Indie w celu zwalczania międzynarodowych sieci przestępczych. Operacja jest prowadzona w ścisłej współpracy z Interpolem, FBI i kilkoma zagranicznymi organami ścigania. Urzędnicy CBI dodali również, że dochodzenia są nadal w toku, aby prześledzić dodatkowych wspólników i ustalić przepływy pieniężne w celu zidentyfikowania wszystkich zysków z przestępstw.
CBI początkowo aresztowało oskarżonego Vikasa Kumara Nimara 24 listopada, odkrywając nielegalne call center, które prowadził w Lucknow. Agencja działała na podstawie informacji wywiadowczych, przeprowadzając kilka przeszukań w obiektach w celu zatrzymania podejrzanych powiązanych z oskarżonym w innych miastach. Podejrzany został zgłoszony władzom przez mieszkańców o dobrych intencjach po tym, jak wyczuli oni podejrzane działania odbywające się w budynku.
Otrzymaj 50 dolarów za darmo na handel kryptowalutami, gdy zarejestrujesz się teraz w Bybit
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/cbi-busts-criminals-united-states-scam/
