Binance zaprzecza twierdzeniom z notatki Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczącej współpracy w zakresie przestępczości kryptowalutowej

W skrócie

• Według doniesień, Departament Sprawiedliwości (DOJ) ostrzegł prokuratorów przed wolniejszą współpracą ze strony Binance.
• Binance zaprzeczyło zmianom w swojej polityce współpracy z amerykańskimi organami ścigania.
• W rzekomym memorandum cytowano możliwe ograniczenia dotyczące „grzecznościowych” blokad kont.
• Wnioski o pomoc prawną (MLAT) mogą spowolnić niektóre sprawy dotyczące zamrażania aktywów kryptowalutowych.
• Binance pozostaje pod nadzorem po ugrodzie w USA na kwotę 4,3 mld USD.

Rzekome memorandum Departamentu Sprawiedliwości ponownie poddało ocenie rolę Binance w dochodzeniach dotyczących przestępczości kryptowalutowej, po tym jak prokuratorzy mieli zostać poinformowani, aby spodziewali się wolniejszej współpracy ze strony giełdy w zakresie niektórych blokad kont i zajęć aktywów.

The Information donosiło, że DOJ rozpowszechniło w czerwcu wewnętrzne wytyczne, informując prawników zajmujących się sprawami aktywów cyfrowych, że Binance może przestać oferować „grzecznościowe blokady” od 8 czerwca. Binance zaprzeczyło tym doniesieniom, stwierdzając, że jego współpraca z amerykańskimi organami ścigania nie uległa zmianie.

Memorandum DOJ budzi pytania dotyczące zamrażania aktywów

„Grzecznościowe blokady” to tymczasowe wstrzymanie środków na kontach, które giełdy mogą zastosować przed sfinalizowaniem pełnej dokumentacji prawnej. Mogą one być istotne w sprawach dotyczących przestępczości kryptowalutowej, ponieważ skradzione fundusze często szybko przemieszczają się między portfelami, sieciami blockchain i jurysdykcjami.

Rzekome memorandum DOJ wskazywało, że Binance może wymagać wniosków o pomoc prawną na podstawie traktatów wzajemnej pomocy prawnej (MLAT) lub innych formalnych procedur prawnych w przypadku niektórych blokad i zajęć. Wnioski MLAT mogą trwać dłużej, ponieważ wymagają koordynacji między rządami.

Raport nie stwierdzał, że Binance odmówiło wykonania konkretnego wniosku amerykańskich organów ścigania. Opisywał wewnętrzne wytyczne DOJ oraz możliwą zmianę, którą prokuratorzy mogą musieć wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu transgranicznych spraw kryptowalutowych.

Wolniejszy proces mógłby wpłynąć na dochodzenia związane z hakowaniami, oszustwami, ransomware, omijaniem sankcji lub kradzieżą funduszy. Śledczy często szukają szybkiej reakcji giełdy, zanim aktywa opuszczą konta, które można prześledzić.

Binance zaprzecza ograniczaniu współpracy

Binance odrzuciło twierdzenia, jakoby zmniejszyło lub miało zmniejszyć współpracę z amerykańskimi organami ścigania. Rzecznik Binance powiedział:

Rzecznik dodał: „Prawda jest odwrotna – badamy sposoby na dalsze zwiększenie naszej współpracy”. Binance oświadczyło, że będzie nadal odpowiadać na wnioski amerykańskich organów ścigania związane z dochodzeniami.

Giełda stwierdziła, że wszelkie twierdzenia o ograniczaniu współpracy są błędne. Doniesienia wskazywały również, że Binance uważa, iż memorandum mogło błędnie zinterpretować obowiązki związane z licencją Abu Dhabi Global Market (ADGM) i że wytyczne dotyczące kierowania spraw przez ADGM nie mają zastosowania w USA.

Binance prowadzi System Wniosków Organów Ścigania dla agencji. Giełda oświadczyła, że rozpatruje wnioski rządowe zgodnie z obowiązującym prawem i obsłużyła setki tysięcy wniosków od organów ścigania na całym świecie.

Ugoda i nadzór pozostają w centrum uwagi

Raport pojawia się po kryminalnej ugodzie Binance z USA w 2023 roku, kiedy to giełda zgodziła się zapłacić ponad 4,3 miliarda dolarów za naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, nielegalnego przekazywania pieniędzy oraz łamania sankcji.

Ugoda zobowiązała Binance do wzmocnienia zgodności z przepisami i działania pod niezależnym nadzorem. The Information donosiło również, że Binance prowadzi negocjacje w sprawie formalnego zakończenia nadzoru DOJ, podczas gdy nadzór powołany przez Departament Skarbu pozostaje aktywny.

Binance nadal przedstawia zgodność z przepisami jako kluczowy priorytet biznesowy. Dyrektor generalny Richard Teng stated on X that trust must be earned daily in crypto and noted that Binance’s Brazil licensed operations secured ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27701 certifications for information security and privacy management.

Rzekome memorandum zwraca nową uwagę na to, jak scentralizowane giełdy wspierają dochodzenia, działając w ramach wielu systemów prawnych. Centralnym punktem sporu pozostaje kwestia, czy proces zamrażania i zajęcia aktywów przez Binance ulega zmianie, co giełda bezpośrednio zdementowała.