Bithumb stoi w obliczu nowych sankcji po wygranej w sądzie w Korei Południowej

Sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności nałożone na Bithumb przez południowokoreańską Jednostkę Wywiadu Finansowego zostało uchylone przez południowokoreański sąd, zgodnie z lokalnymi doniesieniami agencji Yonhap News. 

Orzeczenie sądu stanowi duże odciążenie dla Bithumb, gdy giełda przygotowuje się na nowe kłopoty związane z oddzielnymi zarzutami dotyczącymi masowych naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).

Ponadto południowokoreańska Komisja Ochrony Danych Osobowych wszczęła dochodzenie w sprawie Upbit, Bithumb i innych platform dotyczące udostępniania arkuszy zleceń zagranicznym platformom.

Dlaczego Bithumb zostało ukarane?

Drugi Wydział Seulskiego Sądu Administracyjnego uwzględnił wniosek Bithumb o wydanie nakazu sądowego, skutecznie wstrzymując sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności, które miało sparaliżować możliwość pozyskiwania nowych klientów przez giełdę. 

Na mocy decyzji sądu Bithumb może kontynuować normalną działalność biznesową bez zakłóceń w trakcie toczącego się szerszego sporu prawnego.

Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU), organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działający pod nadzorem Komisji Usług Finansowych (FSC), nałożyła na Bithumb w marcu sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności oraz grzywnę w wysokości 24,6 mln USD (36,8 mld wonów) po wykryciu około 6,65 mln naruszeń ustawy o szczegółowych informacjach finansowych.

Śledczy ustalili, że Bithumb nie weryfikowało należycie tożsamości klientów i nie blokowało transakcji z niezarejestrowanymi zagranicznymi operatorami kryptowalut. Proponowane zawieszenie, zaplanowane na 27 marca, uniemożliwiłoby nowym klientom przesyłanie aktywów kryptograficznych do i z platformy. 

Jednak Bithumb złożyło wniosek o nakaz sądowy kilka dni wcześniej, 23 marca, zamrażając zawieszenie do czasu wydania orzeczenia przez sąd. 

Kary regulacyjne ogarniają Koreę Południową 

Cryptopolitan informował wcześniej w tym miesiącu, że Seulski Sąd Administracyjny orzekł również na korzyść Dunamu (NASDAQ: DUNU), operatora Upbit. Sąd uchylił trzymiesięczne częściowe zawieszenie działalności oraz grzywnę w wysokości 35,2 mld wonów pod podobnymi zarzutami co Bithumb, uznając, że Dunamu podjęło uzasadnione kroki w zakresie zgodności z przepisami. Sąd orzekł również, że niewielki odsetek oznaczonych transakcji nie stanowił celowego wykroczenia.

FIU odwołała się od tej decyzji, przenosząc sprawę do drugiej instancji. Coinone również otrzymało sankcje i kwestionuje je przed sądem. 

Poza karą FIU Bithumb stoi w obliczu odrębnego i potencjalnie bardziej szkodliwego dochodzenia związanego z incydentem z lutego, w którym pracownik omyłkowo wypłacił 620 000 Bitcoinów zamiast 620 000 wonów podczas promocji. 

Cryptopolitan wcześniej informował, że podczas inspekcji dotyczącej incydentu z lutego Komisja Usług Finansowych (FSC) stwierdziła „niedociągnięcia w systemie kontroli wewnętrznej Bithumb".

Błąd w wypłacie skłonił również FSC do zaostrzenia wymogów monitorowania dla wszystkich głównych giełd. Przed incydentem trzy z pięciu największych platform w Korei Południowej uzgadniały swoje wewnętrzne księgi z rzeczywistymi zasobami kryptowalut tylko raz na 24 godziny, jednak FSC wymaga teraz takich kontroli co pięć minut, z automatycznym wstrzymaniem handlu wyzwalanym przez duże rozbieżności. Miesięczne audyty zastąpiły również poprzedni harmonogram kwartalny.

Wszelkie wypłaty ręczne wymagają teraz weryfikacji przez stronę trzecią, a giełdy muszą powołać Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem i utworzyć Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem.

Najinteligentniejsi kryptoentuzjaści już czytają nasz newsletter. Chcesz dołączyć? Przyłącz się do nich.