De Britse regering heeft nieuwe sancties opgelegd aan een aan cryptocurrency gekoppeld netwerk dat verbonden is met grootschalige oplichting in Zuidoost-Azië. Het markeert een van de eerste gevallen van directe actie tegen een op crypto gebaseerde marktplaats die fraude mogelijk maakt.
In een verklaring uitgebracht op 26 maart, bevestigden autoriteiten sancties tegen Xinbi. Dit platform biedt op cryptocurrency gebaseerde diensten aan oplichterscentra. De diensten omvatten de verkoop van gestolen persoonlijke gegevens en tools die worden gebruikt om slachtoffers te targeting.
De stap vormt onderdeel van een bredere aanpak van transnationale fraudenetwerken die in de regio actief zijn.
Functionarissen zeiden dat de sancties zijn ontworpen om het platform te isoleren van het legitieme crypto-ecosysteem, waardoor het vermogen om geld te verzenden en te ontvangen wordt beperkt en de rol bij het faciliteren van illegale activiteiten wordt verstoord.
VK legt sancties op aan cryptomarktplaats gekoppeld aan oplichterscentra
De actie richt zich ook op individuen en entiteiten die verbonden zijn met een groot oplichterscomplex bekend als "#8 Park." Het wordt verondersteld een van de grootste dergelijke faciliteiten in Cambodja te zijn, met de capaciteit om tot 20 000 werknemers te huisvesten.
Volgens de Britse regering gebruiken oplichterscentra in heel Zuidoost-Azië gecoördineerde online schema's, waaronder romantische fraude, om wereldwijd slachtoffers te targeting.
Veel werknemers die deze schema's uitvoeren zijn naar verluidt verhandelde personen die gedwongen worden om oplichting uit te voeren onder dwang.
De sancties bouwen voort op eerdere maatregelen die in coördinatie met internationale partners, waaronder de Verenigde Staten, zijn genomen. Het leidde tot bevriezing van activa en inbeslagnames van meer dan £ 1 miljard en leidde tot onderzoeken in meerdere jurisdicties.
Crypto-infrastructuur gebruikt om fraudeoperaties mogelijk te maken
Autoriteiten zeiden dat Xinbi een centrale rol speelde bij het mogelijk maken van deze operaties door op cryptocurrency gebaseerde diensten aan te bieden. Het faciliteerde betalingen en het witwassen van opbrengsten gekoppeld aan oplichting.
Het platform is ook in verband gebracht met de beweging van illegale crypto-activa verbonden met Noord-Korea.
Het VK wees op eerdere handhavingsresultaten als bewijs van impact. Ze merkten op dat BYEX, een ander platform dat werd gebruikt voor het witwassen van opbrengsten van oplichting, werd gesloten na eerdere sancties.
De laatste maatregelen zijn bedoeld om financiële kanalen die door deze netwerken worden gebruikt verder te beperken, waaronder het bevriezen van activa zoals in het VK gevestigde eigendommen die verbonden zijn met gesanctioneerde personen.
Stap signaleert bredere aanpak van door crypto mogelijk gemaakte illegale financiering
Autoriteiten zeiden dat de stap een bredere strategie weerspiegelt om niet alleen personen achter oplichtingsoperaties te targeting, maar ook de financiële infrastructuur die hen ondersteunt.
De actie onderstreept een verschuiving in handhavingsbenadering, waarbij cryptoplatforms die illegale activiteiten faciliteren steeds meer worden behandeld als sanctioneerbare entiteiten.
Eindsamenvating
- Het VK heeft sancties opgelegd aan een op crypto gebaseerde marktplaats gekoppeld aan oplichterscentra, met als doel fraudenetwerken op infrastructuurniveau te verstoren.
- De stap signaleert groeiende regelgevende focus op cryptoplatforms die worden gebruikt om illegale financiering mogelijk te maken, niet alleen de actoren erachter.
Bron: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/




