ZachXBT: Russische off-exchange makelaar Aleks hielp een ransomware-bende meer dan $4,7 miljoen witwassen.

PANews rapporteerde op 24 maart dat on-chain analist ZachXBT verklaarde dat de Russische OTC-tussenpersoon Aleksandr Khinkis (Aleks) wordt beschuldigd van het helpen bij het witwassen van geld voor een ransomware-groep sinds juli 2025 via een enkel cryptocurrency-exchange-account. De fondsen zouden afkomstig zijn van drie losgeldbetalingen ter waarde van in totaal 796 BTC, gelijk aan meer dan $4,7 miljoen. On-chain forensisch onderzoek toont aan dat een deel van de Bitcoin via een cross-chain bridge naar Avalanche werd overgemaakt en vervolgens werd opgesplitst in ongeveer 75 overboekingen naar het exchange-stortingsadres 0xa756…06e. Een extra $16,6 miljoen aan gerelateerde fondsen blijft aangehouden op deze adressen of op deze platforms. ZachXBT verklaarde dat hij aanwijzingen met betrekking tot deze adressen en geldstromen heeft verstrekt aan compliance- en wetshandhavingsinstanties.