Zuid-Korea's Op Twee Na Grootste Cryptocurrency-Exchange Dreigt Tot 6 Maanden Schorsing! Dit Zijn de Details

De Zuid-Koreaanse cryptocurrency-beurs Bithumb kan te maken krijgen met ernstige sancties van de financiële autoriteiten.

Volgens informatie van de lokale omroep Korean Broadcasting System (KBS) wordt verwacht dat de beurs een gedeeltelijke opschorting van de activiteiten van maximaal zes maanden en een forse boete krijgt wegens het schenden van de anti-witwasverplichtingen. Ook wordt gemeld dat disciplinaire maatregelen tegen het hogere management van het bedrijf in overweging worden genomen.

Volgens het rapport noemden financiële toezichthouders tekortkomingen in de verificatieprocessen van klantidentiteit als de belangrijkste reden voor de sanctie. Het onderzoek richtte zich op de ontoereikende implementatie van Know Your Customer (KYC) procedures, die cryptocurrency-beurzen verplichten hun gebruikers te identificeren.

Ook werd beweerd dat de autoriteiten Bithumb eerder hadden gewaarschuwd voor een mogelijke boete van tientallen miljarden Zuid-Koreaanse won voor deze overtredingen.

De geplande sancties omvatten een gedeeltelijke opschorting van de activiteiten voor zes maanden. Er wordt echter gesteld dat deze sanctie niet alle transacties van de beurs volledig zal stopzetten. In deze context kunnen sommige diensten, zoals gebruikers die hun crypto-activa opnemen naar externe wallets, tijdelijk worden beperkt.

Bithumb zei in een verklaring over de kwestie dat het van plan is zijn standpunt in detail toe te lichten naarmate het proces vordert. Het bedrijf verklaarde dat het zijn verdediging zal presenteren in volgende vergaderingen met toezichthoudende instanties en de nodige stappen zal ondernemen afhankelijk van de uitkomst van het proces.

In Zuid-Korea staat de cryptocurrency-markt de afgelopen jaren onder streng toezicht van regelgevers. Autoriteiten houden met name nauwlettend toezicht op de nalevingsprocessen van beurzen om het risico op witwassen te verminderen. In deze context worden de sancties tegen Bithumb gezien als een indicatie dat de regelgevende druk op de cryptosector in het land blijft toenemen.

*Dit is geen beleggingsadvies.

Lees verder: Zuid-Korea's op een na grootste cryptocurrency-beurs dreigt opschorting van 6 maanden! Dit zijn de details