Huione Guarantee, een van de toonaangevende gedecentraliseerde marktplaatsen die ervan wordt verdacht gestolen stablecoins wit te wassen, stoot meer van zijn Telegram-handles af. Nu neemt de groep afstand van zijn publieke gokkanaal.
Huione Guarantee heeft verschillende van zijn Telegram-handles afgestoten na jaren van controle door crypto-onderzoekers en autoriteiten. De voormalige marktplaats was een van de belangrijkste knooppunten voor het witwassen van stablecoins.
Zoals Cryptopolitan onlangs berichtte, bevroor Huione Pay eind 2025 opnames, wat chaos veroorzaakte voor gerelateerde winkelhouders. De HWZF-betaaltool is ook stopgezet.
Recent onderzoek van het SlowMist-team toont aan dat Huione Guarantee nog steeds Telegram-activa afstoot. De groep onderging een reeks rebrandings in een poging om sommige van zijn diensten opnieuw in te zetten. Haowang Guarantee bleef het nieuwe knooppunt voor escrow-betalingen voor de Huione Group.
Nadat Huione Group afstand nam van het Guarantee-bedrijf, verkocht het Telegram-gebruikersnamen. Nu stoot de Huione Group enkele van zijn andere publieke kanalen af.
Een van de laatste overgebleven publieke groepen van Huione Group, @feibo, kondigde een veiling aan voor een reeks kanalen. Deelnemers moeten 10.000 USDT storten, dat na afloop van de veiling kan worden terugbetaald.
De verkoop is ook bedoeld om spam te voorkomen door valse biedingen tegen te houden en het recht voor te behouden om de storting niet terug te betalen.
Het laatste publieke kanaal van Huione Guarantee verkoopt enkele van zijn laatste Telegram-handles op een veiling. | Bron: Telegram
De duurste groep, met meer dan 131K USDT aan biedingen, is voor advertenties voor gokdiensten. Andere groepen beginnen net of wachten om te worden hergebruikt.
Na de ontmanteling van de belangrijkste activiteiten van Huione Group, nam de dreiging van USDT-witwassen niet af. Vergelijkbare oplichting blijft actief, maar verspreidt zich naar alternatieve P2P-markten.
Liquiditeit verplaatst zich naar nieuwe clusters, waardoor het voor onderzoekers een uitdaging is om adressen te lokaliseren. Kleine winkels en escrow-diensten zijn een van de minst traceerbare manieren om USDT over te maken. Zelfs Tether zelf en zijn financiële misdaadafdeling hebben moeite om alle transacties en wallets te traceren.
Na een repressie door de autoriteiten, daalde de activiteit van Huione Pay tot nul, toen handelaren en USDT-witwassers overstapten naar alternatieve betaaldiensten. | Bron: Dune Analytics
De activiteit van Huione Pay piekte in de zomer van 2025, stopte later met opnames en werd afgebouwd na de repressie door de autoriteiten. Huione Pay was een van de belangrijkste tools voor op Telegram gebaseerd en online gokken, evenals USDT-witwassen.
Na de sluiting van Huione Pay ontstonden tot 30 alternatieve entiteiten op Telegram, volgens onderzoekers van Eliptic.
Kort gezegd was Tudou Guarantee de gekozen marktplaats voor vergelijkbare activiteiten, maar ook deze volgde Huione in het afbouwen van zijn operaties. Huione Guarantee had ook een belang van 30% in Tudou Guarantee en werd daarmee de grootste aandeelhouder.
Momenteel concurreren kleinere darkmarkten om een aandeel in betalingen en mogelijk witwassen.
USDT-marktplaatsen, die de TRON-versie van de stablecoin gebruiken, zijn nu gemarkeerd als een risicofactor en worden nauwlettender in de gaten gehouden voor potentieel witwassen van stablecoins.
Lees niet alleen cryptonieuws. Begrijp het. Abonneer u op onze nieuwsbrief. Het is gratis.


