DOJ dient belastingontduikingszaken in tegen Sarah en Curlee Discaya

MANILLA, Filipijnen – Het Ministerie van Justitie (DOJ) heeft op woensdag 4 februari aangekondigd dat het twee zaken wegens belastingontduiking zal indienen tegen het echtpaar Sarah en Pacifico "Curlee" Discaya voor vermeende overtreding van de National Internal Revenue Code (NIRC).

Volgens het Office of the Prosecutor General, onder het DOJ, heeft het prima facie bewijs gevonden met redelijke zekerheid van veroordeling om de Discaya's aan te klagen voor belastingontduiking onder sectie 254 van de NIRC (opzettelijke poging om belasting te ontduiken of te verslaan) en sectie 255 (opzettelijk verzuim om correcte en nauwkeurige informatie te verstrekken).

Het echtpaar staat achter de controversiële overstromingsbestrijdingsaannemer St. Gerrard Construction.

"De DOJ-aanklagers ontdekten dat Curlee Discaya en Sarah Discaya Sectie 254 van de NIRC hebben geschonden door hun ware en correcte inkomen voor de belastbare jaren 2020 en 2021 te verbergen en/of te laag aan te geven, in hun respectieve hoedanigheden als enige eigenaren van St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation en Fine Things Fashion Wear House," aldus de OPG.

Video afspelen

Ondertussen ontdekten de aanklagers ook dat het echtpaar vermoedelijk sectie 255 heeft geschonden door niet de correcte en nauwkeurige informatie te verstrekken in hun inkomstenbelastingaangiften van 2020 tot 2021.

De zaken zullen worden ingediend bij het Court of Tax Appeals, de appelrechter die verantwoordelijk is voor het behandelen van belasting- en douanegerelateerde zaken.

Ondertussen heeft het DOJ de drie andere belastinggerelateerde klachten tegen de Discaya's en hun St. Gerrard Construction afgewezen. Deze klachten vloeiden voort uit de vermeende overtreding van sectie 263 van de NIRC of Onrechtmatig Bezit of Verwijdering van Artikelen Onderhevig aan Accijns zonder Betaling van Belasting.

Het DOJ zei in een van de zaken dat de aanklagers geen prima facie bewijs konden vinden om Discaya aan te klagen voor niet-betaling van belastingen omdat zij niet de importeur was van de betreffende motorvoertuigen, maar eerder de consument.

"Onder de NIRC rust de aansprakelijkheid voor accijnzen bij de importeur, niet bij de eindconsument," legde de OPG uit.

Over de twee andere klachten tegen Curlee en St. Gerrard zei het DOJ dat het de klachten heeft afgewezen omdat ze waren ingediend na de verjaringstermijn van vijf jaar voor NIRC-zaken. De verjaringstermijn is de periode waarin een strafrechtelijke actie moet worden ondernomen. Verschillende zaken hebben verschillende verjaringstermijnen.

Het Bureau of Immigration heeft de klachten vorige oktober bij het DOJ ingediend, waar het stelde dat het echtpaar een vermeende belastingschuld had van ongeveer P7,1 miljard of (P7.182.172.532,25).

Het echtpaar en hun bedrijven zaten sinds vorig jaar in de problemen, te midden van het voortdurende onderzoek van de overheid naar onregelmatige overstromingsbestrijdingsprojecten.

De Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation en St. Timothy Construction Corporation van de Discaya's zijn de top 2 en 3 aannemers in het land, gebaseerd op de Sumbong sa Pangulo-website. Sarah gaf zelfs tijdens een Senaatshoorzitting toe dat hun bouwbedrijven gelijktijdig hadden deelgenomen aan biedingen voor dezelfde overheidsprojecten voor overstromingsbeheersing bij verschillende gelegenheden.

Sarah zit momenteel vast vanwege haar corruptie- en verduisteringszaken die in Cebu aanhangig zijn, terwijl Curlee sinds vorig jaar in Senaatsdetentie zit nadat hij in contempt werd gehouden omdat hij niet meewerkte aan het onderzoek naar overstromingsbeheersing. – Rappler.com