Helix had meer dan 350000 BTC voor klanten beheerd

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft de inbeslagname afgerond van meer dan $400 miljoen aan cryptocurrencies en gerelateerde activa die verbonden zijn met de inmiddels ter ziele gegane darknet cryptocurrency mixer Helix.

Voordat het DOJ betrokken raakte, werkte Helix aan het combineren van cryptocurrency van verschillende gebruikers en leidde het door talloze transacties om de oorsprong, bestemming en eigendom te verhullen.

Eerder hadden federale autoriteiten al beslag gelegd op activa van Larry Dean Harmon, die Helix beheerde terwijl het meer dan $300 miljoen aan crypto verplaatste van 2014 tot 2017. In augustus 2021 gaf Harmon toe samengespannen te hebben om geld wit te wassen. Hij werd in november 2024 veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, 3 jaar voorwaardelijke vrijlating en de verbeurdverklaring van gelden en eigendommen.

Helix had meer dan 350000 BTC voor klanten beheerd

Rechtbankdocumenten tonen aan dat Helix een van de meest gebruikte darknet mixers was, vooral populair bij online drugsverkopers die hun illegale inkomsten wilden witwassen. De mixer verwerkte namens gebruikers bijna 354.468 BTC, wat destijds ongeveer $300 miljoen was. Een groot deel van de digitale valuta was gekoppeld aan illegale drugsplatforms op het darknet, en Harmon verdiende geld door een deel van elke transactie te nemen.

Helix en Grams waren gebouwd om verbinding te maken met de meeste darknet marktplaatsen, waaronder de beruchte AlphaBay, waarbij de API van Helix het voor platforms gemakkelijk maakte om opnames door de mixer te leiden. Onderzoekers traceerden later grote bedragen ter waarde van tientallen miljoenen dollars naar de dienst. De Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) en Homeland Security Investigations (HSI) speelden een centrale rol bij het oplossen van de zaak.

Met betrekking tot de verbeurdverklaring van Helix-activa zei een federale aanklager gespecialiseerd in cybercrimezaken dat de focus niet alleen op straf lag, maar op het ontmantelen van de economische netwerken achter misdaad. Hij voegde toe: "De inclusie van onroerend goed en traditionele financiële activa toont aan dat onderzoekers het geld volgen waar het ook naartoe gaat." 

Het Amerikaanse ministerie van Financiën had eerder sancties opgelegd aan Tornado Cash, maar heeft de sancties later opgeheven

Eerder legde het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Tornado Cash, een platform dat de beweging van miljarden aan virtuele valuta voor illegale doeleinden heeft gefaciliteerd.

Meer dan $455 miljoen van het witgewassen totaal bestond uit gestolen gelden van de Lazarus Group, een door de Noord-Koreaanse staat gesteunde hackorganisatie die door de VS gesanctioneerd is. De mixer hielp ook bij het witwassen van meer dan $96 miljoen van de Harmony Bridge hack op 24 juni 2022, en minstens $7,8 miljoen van de Nomad hack op 2 augustus 2022, volgens DOJ-gegevens.

In 2025 zei het ministerie van Financiën echter dat het de sancties tegen Tornado Cash had opgeheven, nadat de Trump-regering de unieke juridische en beleidsuitdagingen had onderzocht. 

Minister van Financiën Scott Bessent merkte op: "Digitale activa bieden enorme kansen voor innovatie en waardecreatie voor het Amerikaanse volk. Het beveiligen van de digitale activasector tegen misbruik door Noord-Korea en andere illegale actoren is essentieel voor het vestigen van Amerikaans leiderschap en ervoor zorgen dat het Amerikaanse volk kan profiteren van financiële innovatie en inclusie."

Destijds verwelkomden enkele crypto-executives de beslissing, waaronder Coinbase CEO Brian Armstrong. Hij voerde aan: "Niemand wil zien dat slechte mensen crypto gebruiken. Maar privacy is een belangrijke functie voor veel wetsgetrouwe burgers, en je kunt open source code niet sanctioneren." 

Verscherp je strategie met mentorschap + dagelijkse ideeën - 30 dagen gratis toegang tot ons handelsprogramma