De Nederlandse kansspelautoriteit Kansspelautoriteit (KSA) heeft een administratieve boete van €4.228.000 opgelegd aan Starscream Limited voor het aanbieden van illegaal online gokken aanDe Nederlandse kansspelautoriteit Kansspelautoriteit (KSA) heeft een administratieve boete van €4.228.000 opgelegd aan Starscream Limited voor het aanbieden van illegaal online gokken aan

Nederlandse KSA legt Starscream een boete van €4,23 miljoen op: illegale casino's zijn niet "grijs"—het is criminaliteit op industriële schaal!

De Nederlandse gokregulator Kansspelautoriteit (KSA) heeft een administratieve boete van €4.228.000 opgelegd aan Starscream Limited voor het aanbieden van illegaal online gokken aan Nederlandse spelers via Rantcasino, AllstarzCasino en SugarCasino. De zaak onderstreept wat FinTelegram al maanden documenteert: dit zijn geen "kleine overtredingen", maar systematische schendingen—en de betalingsinfrastructuur die dit mogelijk maakt, maakt deel uit van het risicoprofiel.

Belangrijkste Feiten

  • Boete: €4.228.000 tegen Starscream Limited (St. Lucia).
  • Genoemde websites: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
  • Gedrag: Nederlandse gebruikers konden zich registreren, storten en gokken; geen effectieve NL-blokkering op dat moment.
  • Verzwarende factoren (KSA): geen zichtbare leeftijdsverificatie; autoplay; en "onredelijke" spelersvoorwaarden (bijv. kosten/beperkingen).
  • Boetegrondslag: KSA schatte NL-omzet (2024) ~€70,48M en paste 6% toe (4% basis + 2% opslag).
  • Eerdere handhaving: eerder last onder dwangsom—€280.000 per week tot €840.000—en KSA documenteerde betaalmethoden waaronder MiFinity/iDEAL branding en Mastercard gerouteerd naar een Nederlandse bank.

Korte Analyse

De actie van KSA is belangrijk omdat het de realiteit kwantificeert: illegaal gokkaanbod gericht op Nederland kan tientallen miljoenen genereren—en de exploitant probeert nog steeds te opereren zonder vergunning, leeftijdscontroles en lokale waarborgen. Dit is precies waarom FinTelegram offshore casino-operaties framed als een financiële criminaliteit aangrenzend ecosysteem in plaats van een verhaal over "consumentenkeuze".

FinTelegram heeft herhaaldelijk gewezen op Starscreams vermeende "regelgevingsontwijkings"-playbook en de rol van gereguleerde betaalmerken in het bankbaar houden van deze casino's. Meest recentelijk documenteerde onze Winning.io / Scatters Group intelligence-update een klokkenluidersclaim die delen van dit netwerk verbindt met aan Starscream gelieerde controlestructuren—een indicator dat "merkrotatie + nieuwe entiteiten + nieuwe routes" het operationele patroon blijft.

Betalingsfacilitators als Feitelijke Medeplichtigen

De Starscream-zaak onderstreept dat betalingsfacilitators geen neutrale kanalen zijn. KSA benadrukt expliciet haar samenwerking met betalingsdienstverleners en banken als instrument tegen illegaal gokken. In de praktijk zijn casino's zoals de merken van Starscream en Winning.io afhankelijk van:​

  • Open-banking gateways zoals Contiant, die meeliften op gereguleerde PISP's zoals Yapily Connect om Nederlandse en andere EU-bankbetalingen te accepteren.
  • Crypto on-ramps zoals Rillpay of Chainvalley, die gokstortingen vermommen als "USDC-aankopen" of "Instant Banking" voordat fondsen automatisch worden doorgestuurd naar casinowallets.
  • VASP's en e-wallets zoals Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller en Paysafe, die fondsen aggregeren en verplaatsen voor exploitanten zonder vergunning.

Lees hier onze rapporten over Open Banking facilitator Contiant.

Gezien de expliciete focus van KSA op "derde partijen zoals betalingsdienstverleners, banken en grote techbedrijven", loopt elke facilitator die bewust of nalatig betalingen verwerkt voor exploitanten van het Starscream-type, bloot aan regelgevende, civielrechtelijke en, in sommige gevallen, strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De omvang van de Starscream-boete en de €70+ miljoen aan geschatte illegale omzet zouden alle dergelijke tussenpersonen moeten waarschuwen: het blijven bedienen van deze netwerken is niet langer een risicoarme compliance-gok maar een directe blootstelling aan handhaving en reputatieschade.

Oproep voor Informatie

Beschikt u over documentair bewijs over aan Starscream gelieerde betalingsroutes (PSP's, merchant accounts, IBAN's, acquirende banken, iDEAL-routing, MiFinity-stromen, kaartdescriptors), of over het bredere Scatters/Wagercraft/Starkeast-netwerk en zijn facilitators? Als u werkt bij een PSP, bank, open-banking provider of casinoplatformverstrekker met relevante compliance-logs, dien dan veilig in via Whistle42.com.

Deel Informatie via Whistle42
Disclaimer: De artikelen die op deze site worden geplaatst, zijn afkomstig van openbare platforms en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Ze weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van MEXC. Alle rechten blijven bij de oorspronkelijke auteurs. Als je van mening bent dat bepaalde inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, neem dan contact op met service@support.mexc.com om de content te laten verwijderen. MEXC geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud en is niet aansprakelijk voor eventuele acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie. De inhoud vormt geen financieel, juridisch of ander professioneel advies en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling of goedkeuring door MEXC.