Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) probeert $200.000 terug te vorderen die door criminele elementen is gestolen in een cryptozwendel uitgevoerd op de mobiele dating-applicatie Tinder. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie van Massachusetts heeft een civiele verbeurdverklaringsactie ingediend om de fondsen in stablecoin Tether terug te vorderen.
Volgens rapporten claimde het DOJ dat de fondsen aan de crimineel verloren gingen nadat hij tegen zijn slachtoffer op Tinder had gelogen dat hij een financieel adviseur was die als crypto-investeringsexpert werkte. Het agentschap vermeldde dat de zwendel alle kenmerken had van een "pig butchering"-oplichting, waarbij oplichters vertrouwen opbouwen bij hun slachtoffers door middel van vriendschap of romantische relaties voordat ze hen verleiden te investeren in valse crypto-investeringen. Gewoonlijk realiseren sommige slachtoffers het zich na hun eerste investeringen, terwijl anderen het zich realiseren na het verliezen van al hun fondsen.
DOJ probeert $200k in USDT terug te vorderen bij Tinder-cryptozwendel
Volgens de DOJ-verklaring ter ondersteuning van het verbeurdverklaringsverzoek dat deze maand is ingediend door FBI Special Agent Hannah Wong, ontmoette het niet nader genoemde slachtoffer een man op de dating-app Tinder. De man beweerde dat zijn naam "Nino Martin" was, wat een alias zou kunnen zijn, aangezien deze criminelen ervan afzien hun echte namen prijs te geven vanwege de kans dat ze op heterdaad betrapt worden. Nadat hij met haar had gematcht op Tinder, vroeg de verdachte om over te stappen naar WhatsApp, waar hij beweerde dat ze beter konden praten.
Het paar verhuisde naar WhatsApp en het klikte erg goed. Tijdens de introducties zei het slachtoffer dat Martin beweerde een financieel adviseur te zijn die mensen helpt geld te verdienen door verschillende crypto-investeringen. Hij vermeldde dat hij haar ook kon helpen geld te verdienen door crypto-investeringen, en vertelde haar dat ze meer dan genoeg winst konden maken en voor het leven verzorgd zouden zijn. Na verschillende discussies was het slachtoffer overtuigd en vroeg ze om haar account in te stellen.
Martin vertelde het slachtoffer dat hij een Coinbase-account voor haar had opgezet en vroeg het slachtoffer om geld naar de account over te maken. Even later vertelde hij haar dat hij de fondsen zou verplaatsen naar een apart platform genaamd onechainnm(dot)com, maar het slachtoffer vertelde Martin per ongeluk dat ze een saldo van ongeveer $500.000 op hun bankrekening hadden. Volgens de verklaring stuurde het slachtoffer $384.413 naar verschillende niet-gehoste wallets waarvan ze geloofden dat ze verbonden waren met het platform dat Martin suggereerde.
Het agentschap zegt dat het een civiele verbeurdverklaring zal proberen
Het slachtoffer beweerde dat ze elkaar nooit persoonlijk hebben ontmoet, omdat Martin altijd verschillende excuses gaf die oprecht klonken vanwege de aard van zijn werk. Bij één gelegenheid zei het DOJ dat Martin haar vertelde dat hij naar Florida moest vliegen om een presentatie te geven, zodat ze elkaar niet konden ontmoeten. In maart 2025 moest het investeringsplatform echter zijn naam veranderen in onechainiy(dot)com, en het slachtoffer kreeg beperkte toegang tot hun Coinbase-accounts vanwege "het verzenden van verdachte overboekingen."
Even later gaven onbekende personen die beweerden klantenservice van het investeringsplatform te zijn, haar naar verluidt een manier om Coinbase te omzeilen en te blijven investeren in het platform door geld van hun bankrekening over te maken naar rekeningnummers die ze verstrekten. De klantenservice zei dat het slachtoffer kon blijven investeren, wat ertoe leidde dat ze in de daaropvolgende dagen, rond eind maart 2025, $112.253 aan extra fondsen verstuurde.
In april beweerden de valse klantenservicemedewerkers dat het slachtoffer een IRS-belasting van $200.000 verschuldigd was, wat het slachtoffer achterdochtig maakte, dus stopte ze met het sturen van geld. In totaal beweerde het slachtoffer meer dan $500.000 naar het platform te hebben overgemaakt, een bedrag dat het grootste deel van hun spaargeld omvatte. De crypto-account die met het oplichtersschema was verbonden, werd afgelopen juni in beslag genomen. Nu probeert het DOJ het grootste deel van deze fondsen in beslag te nemen en terug te vorderen. Het DOJ kan eigendommen of inkomsten in beslag nemen als wordt vastgesteld dat deze verband houden met criminele activiteiten.
Lees niet alleen cryptonieuws. Begrijp het. Abonneer je op onze nieuwsbrief. Het is gratis.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
