Man onttrekt $45.000.000 aan banken en financiële instellingen bij historische overval, wat massale push voor restitutie veroorzaakt

Een man die centraal staat in een van de grootste bankfraude-escapades in de Amerikaanse geschiedenis is veroordeeld tot het betalen van meer dan $37.000.000 aan schadevergoeding aan tientallen banken en kredietinstellingen.

Federale aanklagers zeggen dat Jesse Hill, een 35-jarige financieel adviseur uit Nebraska, Lincoln-zakenman Aaron Marshbanks hielp om bijna 20 banken in Nebraska en West-Iowa te overtuigen om een reeks leningen te verstrekken op basis van frauduleuze financiële documentatie.

Marshbanks en Hill vroegen samen meer dan $45 miljoen aan frauduleuze leningen aan door vervalste beleggingsrekeningafschriften en andere onderpandinformatie te presenteren, volgens de Nebraska Examiner.

Op vrijdag tekende de Amerikaanse districtsrechter Susan Bazis een schadevergoedingsbevel waarin Hill wordt verplicht het grootste deel van de uitstaande schuld op die valse leningen terug te betalen.

Het bevel beschrijft hoeveel elke bank krijgt, met totalen variërend van ongeveer $674.000 tot meer dan $4 miljoen voor individuele kredietverstrekkers die door het schema werden getroffen.

Hill zit al een federale gevangenisstraf van vijf jaar uit nadat hij een pleidooiovereenkomst heeft geaccepteerd voor één beschuldiging van samenzwering tot het plegen van bankfraude, waarbij hij toegaf dat hij Marshbanks hielp bij het verkrijgen van krediet onder valse voorwendselen.

Aanklagers gaven aan dat sommige activa al zijn teruggevorderd en verkocht, maar een aanzienlijk bedrag blijft onbetaald, wat heeft geleid tot het massale schadevergoedingsoordeel.

Het incident kreeg voor het eerst publieke aandacht na de onverwachte dood van Marshbanks eind 2022, toen zijn lichaam werd ontdekt in een parkeergarage in het centrum van Lincoln.

Onderzoekers onthulden later dat veel van de verkregen leningen werden gesluisd naar riskante beleggingsstrategieën en luxe aankopen, waaronder onroerend goed, een villa in Costa Rica en een turboprop-vliegtuig, in plaats van legitieme zakelijke ondernemingen.

De schadevergoedingsuitspraak verplicht Hill om aanzienlijke persoonlijke eigendommen te liquideren, waaronder een huis van $1,2 miljoen en land bij Hickman, om aan het bevel te voldoen.

Zodra hij uit de gevangenis wordt vrijgelaten, zal hij verplicht zijn maandelijkse betalingen te doen aan het resterende saldo, hoewel bij het verplichte tarief van $100 per maand of 5 procent van het brutoloon, volledige terugbetaling duizenden jaren zou duren volgens het huidige schema.

Banken die door de fraude werden getroffen, waaronder First Nebraska Bank, Security National en State Nebraska Bank and Trust, staan nu voor een langdurig proces om verliezen terug te vorderen, en een afzonderlijke juridische strijd blijft aan de gang over de bestemming van Marshbanks' levensverzekeringsgelden en andere activa die mogelijk in 2026 kunnen worden aangeboord voor schadevergoeding.

 

Disclaimer: Meningen geuit bij The Daily Hodl zijn geen beleggingsadvies. Beleggers moeten hun due diligence uitvoeren voordat ze hoogrisicovolle investeringen doen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn, en eventuele verliezen die u lijdt zijn uw verantwoordelijkheid. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Gegenereerde afbeelding: Midjourney

Het bericht Man trekt $45.000.000 weg bij banken en financiële instellingen in historische overval, veroorzaakt massale push voor schadevergoeding verscheen eerst op The Daily Hodl.