Architect van China's Digitale Yuan Beschuldigd van $8 Miljoen Crypto-Omkopingsschandaal

Yao Qian, de voormalige architect van China's digitale yuan, accepteerde cryptosteekpenningen ter waarde van meer dan $8 miljoen terwijl hij hoge toezichthoudende functies bekleedde, onthulden Chinese staatsmedia deze week.

De zaak legt bloot hoe corrupte functionarissen dezelfde blockchaintechnologie exploiteerden die Yao hielp ontwikkelen om illegale transacties te verbergen via hardware wallets en anonieme overdrachten.

Staatsomroep CCTV zond op 14 januari details uit van Yao's corruptieschema in een documentaire getiteld "Technologie die Anticorruptie Versterkt," waarin werd getoond hoe onderzoekers 2.000 Ethereum (gewaardeerd op 60 miljoen yuan op piekprijzen) volgden van een zakenman naar Yao's persoonlijke wallet in 2018.

De voormalige directeur van het Digital Currency Research Institute bij de People's Bank of China gebruikte meerdere lege vennootschappen en blockchainadressen om steekpenningen van in totaal minstens 22 miljoen yuan ($3,1 miljoen) in fiatvaluta te verbergen, naast aanzienlijke cryptobezittingen.

Hardware Wallets Verrieden Corruptiespoor

Onderzoekers ontdekten drie hardware wallets in Yao's kantoorlade, elk vergelijkbaar met gewone USB-apparaten maar met miljoenen yuan aan cryptocurrency.

"Deze drie schijnbaar onbeduidende kleine wallets bevatten tientallen miljoenen yuan," zei Zou Rong, een medewerker van de Centrale Commissie voor Discipline-inspectie gestationeerd bij de China Securities Regulatory Commission.

Terwijl Yao geloofde dat virtuele valuta's anonimiteit boden, stelde de transparantie van blockchain onderzoekers in staat volledige transactiegeschiedenissen te reconstrueren en steekpenningen rechtstreeks aan zijn wallets te koppelen.

Het onderzoek onthulde dat Yao een villa in Peking ter waarde van meer dan 20 miljoen yuan kocht met geld dat werd getraceerd naar crypto-exchanges, inclusief een enkele betaling van 10 miljoen yuan omgezet uit digitale activa.

Autoriteiten drongen door in lagen van lege vennootschappen gecontroleerd door familieleden en tussenpersonen, waarbij duidelijk bewijs werd vastgesteld dat zakenman Wang 12 miljoen yuan overmaakte via een informatiedienstverlener in ruil voor regelgevende gunsten.

"Hij geloofde dat na het opzetten van meerdere lagen, het systeem meer geïsoleerd zou zijn," zei Shi Changping van de Discipline-inspectiecommissie van de stad Shanwei, en voegde toe dat meerdere partijen de bewijsketen eigenlijk versterkten.

Yao's legale bankrekeningen vertoonden geen duidelijke onregelmatigheden, maar kruisverwijzing met overheidsdatabases onthulde rekeningen geopend onder andere identiteiten die hij in het geheim controleerde.

Deze lege vennootschappen ontvingen grote overboekingen die onderzoekers door vier lagen terugvolgden naar fondsenrekeningen van crypto-exchanges, uiteindelijk leidend naar zijn vastgoedaankopen en corrupte handelingen met technologiedienstverleners.

Ondergeschikte Faciliteerde Cryptosteekpenningennetwerk

Jiang Guoqing, Yao's langdurige ondergeschikte die hem volgde van de People's Bank naar de effectentoezichthouder, diende als de primaire tussenpersoon voor cryptosteekpenningen.

"Ik zette een overdrachtsadres op waar mensen coins naartoe stuurden, en vervolgens overdroeg ik ze naar Yao Qian's persoonlijke wallet," bekende Jiang, erkennend dat hij profiteerde van het faciliteren van macht-voor-geld transacties.

In 2018 verbond Jiang zakenman Zhang met Yao, die zijn invloed in de sector gebruikte om Zhang's bedrijf te helpen tokens uit te geven en 20.000 Ethereum op te halen via een cryptocurrency-exchange, in ruil voor 2.000 Ethereum.

"Yao Qian heeft grote invloed in de sector vanwege zijn positie," vertelde Jiang onderzoekers, waarbij hij uitlegde hoe toezichthoudend gezag zich vertaalde in toegang tot de cryptovalutamarkt.

Naast digitale steekpenningen documenteerden aanklagers dat Yao dure geschenken accepteerde, luxueuze banketten organiseerde, personeelswerving manipuleerde en softwareinkoopdeal faciliteerde met technologieleveranciers terwijl hij diende bij de China Securities Regulatory Commission.

Het onderzoek onthulde ook dat Yao zich bezighield met bijgelovige praktijken (een cultureel taboe in het bestuur van de Communistische Partij) en banden aanging met personen beschreven als "belangrijke trainingsdoelen" voor illegale activiteiten.

Yao werd in november 2024 uit de Communistische Partij gezet en overgedragen voor strafrechtelijke vervolging nadat onderzoekers "wederzijdse bevestiging en een gesloten bewijsketen" bereikten door blockchaintransactiegegevens te combineren met traditionele financiële forensische analyse.

Zijn zaak bood waardevolle ervaring voor Chinese autoriteiten bij het onderzoeken van corruptie met virtuele valuta, waarbij onderzoekers benadrukten dat "cryptocurrency nutteloos is als het niet kan worden verzilverd—wanneer virtuele activa uiteindelijk echte activa worden, wordt hun ware aard gemakkelijk blootgelegd."

De villa die Yao kocht met omgezette crypto bleef onafgewerkt toen autoriteiten hem arresteerden, en diende als fysiek bewijs dat zijn uitgebreide digitale bedriegschema gedurende jaren van toezichthoudende dienst blootlegde.

Digitale Yuan Gaat Vooruit Ondanks Tegenslag

Yao's ondergang heeft China's ambities voor een digitale valuta van de centrale bank niet doen ontsporen, waarbij de People's Bank of China naar verluidt op 1 januari een nieuw raamwerk lanceerde dat commerciële banken in staat stelt rente te betalen over saldi van digitale yuan wallets.

De zet pakt langdurige adoptie-uitdagingen aan, aangezien de e-CNY tot november 2025 3,48 miljard transacties ter waarde van 16,7 biljoen yuan heeft verwerkt, maar nog steeds ver achterloopt op Alipay en WeChat Pay, die meer dan 90% van China's markt voor mobiele betalingen controleren.