Economisch Waarnemer: Yuzhi Financial voert een Ponzi-schema uit onder het mom van cryptocurrency-handel.

PANews meldde op 14 december dat de Economic Observer een artikel publiceerde waarin een piramidespel werd onthuld dat werd uitgevoerd door Yuzhi Financial Co., Ltd. in China, met "virtuele valutahandel" als lokmiddel. Yuzhi Financial Co., Ltd. en haar aangesloten platforms beweerden dat investeerders een vast dagelijks rendement van 1% (statisch rendement) konden verdienen door Bitcoin-contracthandel te volgen, met extra dynamische beloningen voor het werven van nieuwe leden. De minimale investering was 7400 yuan, en het bedrijf beweerde een cumulatief rendement van maximaal 370,6% in 30 dagen, zelfs verdubbeling tijdens jaarlijkse promotieperiodes. Er waren echter geen daadwerkelijke transacties; de rendementen werden aan eerdere investeerders uitbetaald via nieuwere investeringen.

Onlangs hebben veel investeerders gemeld dat hun virtuele asset-handelsapp "HSEX" niet in staat is om geld normaal op te nemen. Het platform vereiste vervolgens dat gebruikers een "zelfcertificeringsmarge" van 20% van het totale rekeningbedrag betaalden en verhoogde de opnamekosten van 10% naar 30%.

Eerder hadden het Gezamenlijk Conferentiekantoor voor het Voorkomen en Bestrijden van Illegale Financiële Activiteiten in Xinyi City, provincie Guangdong, het Leidende Groepskantoor voor het Voorkomen en Bestrijden van Illegale Financiële Activiteiten in Yulin City, Guangxi Zhuang Autonome Regio, en het Financiële Zaken Centrum van het district Shigu, Hengyang City, provincie Hunan allemaal relevante risicowaarschuwingen uitgegeven. De Hong Kong Stock Exchange onthulde ook dat Yuzhi Financial en de gerelateerde HSEX- en HKEX-websites meerdere keren als verdachte websites waren aangemerkt en geen connectie hadden met de Hong Kong Stock Exchange.