CBI pakt oplichtersnetwerk aan dat zich richt op Amerikaanse burgers

Het Central Bureau of Investigation (CBI) van India heeft een geavanceerd transnationaal crimineel netwerk opgerold dat Amerikaanse burgers als doelwit had in uitgebreide oplichtingspraktijken. In een grote actie tegen financiële criminaliteit beweerde het CBI verdachten te hebben aangehouden die illegale activiteiten uitvoerden met behulp van digitale activa.

In zijn verklaring meldde het CBI dat het tijdens de inval zes verdachten kon arresteren, waarbij ongeveer Rs. 1,88 crore (ongeveer $207.000) in contanten werd teruggevonden - een van de grootste inbeslagnames bij dit soort invallen - van de criminelen.

De gearresteerde verdachten zijn geïdentificeerd als Shubham Sing, die de alias Domnic gebruikt, Daltanlian, bekend als Michael, George T Zamlianlal, bekend als Miles, L Seiminlen Haokip, bekend als Ronny, Magkholun, bekend als Maxy, en Robert Thangkhankhual, die de aliassen David en Munroin gebruikte.

CBI rolt criminelen op die Amerikaanse burgers als doelwit hebben

Volgens het CBI is het criminele syndicaat sinds 2022 actief en richt het zich op Amerikaanse staatsburgers in verschillende oplichtingspraktijken. De autoriteiten beweren ook dat de criminelen meer dan $8 miljoen hebben verdiend met deze oplichting. De operatie die leidde tot hun arrestatie werd uitgevoerd door het CBI, dat handelde op basis van inlichtingen verstrekt door de Federal Bureau of Investigation (FBI).

In de verklaring werd vermeld dat de beschuldigden opereerden onder verschillende pseudoniemen van functionarissen van de Drug Enforcement Agency (DEA), de FBI en de Social Security Administration (SSA). Ze voerden een complexe samenzwering uit om Amerikaanse burgers op te lichten, waarbij ze met succes nietsvermoedende slachtoffers van hun zuurverdiende geld beroofden. Hun modus operandi omvatte het bellen en bedreigen van Amerikaanse inwoners, aldus het CBI in zijn verklaring.

Het CBI beweerde dat in sommige gevallen de criminelen inwoners van de Verenigde Staten belden en hen vertelden dat hun Social Security Numbers (SSN) betrokken waren bij witwaspraktijken en drugslevering. Ze gingen verder door te beweren dat ze het recht hadden om alle tegoeden op hun bankrekening te bevriezen. Door gebruik te maken van deze angststrategie konden ze de meeste van hun slachtoffers manipuleren om hun geld over te maken naar crypto wallets en bankrekeningen die zij verstrekten.

Volgens een functionaris stonden de bankrekeningen en crypto wallets die ze voor de fraude gebruikten onder controle van een van de leden van het syndicaat. Het CBI registreerde de zaak op 9 december en begon onmiddellijk met het onderzoek. Dit leidde tot gelijktijdige zoekacties in verschillende aangrenzende gebieden, waaronder Delhi en Noida. Het CBI kon de verdachten aanhouden, die bezig waren met criminele activiteiten in een illegaal callcenter dat door het syndicaat in Noida werd beheerd.

Operatie Chakra blijft successen boeken

De autoriteiten beweerden dat de zoekacties op 10 en 11 december werden voortgezet, waarbij de operatiegebieden van het netwerk werden ontmanteld. Ze beweerden dat de criminelen hun illegale opbrengsten konden kanaliseren via een complex web van digitale activa en bankoverschrijvingen. De politie kon contant geld en elektronische apparaten in beslag nemen, waaronder laptops, telefoons, harde schijven en belastend bewijsmateriaal met betrekking tot de misdaden van de beschuldigden.

De actie maakt deel uit van Operatie Chakra, het vlaggenschip-initiatief dat door India is goedgekeurd om transnationale criminele netwerken aan te pakken. De operatie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Interpol, de FBI en verschillende buitenlandse wetshandhavingsinstanties. CBI-functionarissen voegden eraan toe dat het onderzoek nog gaande is om extra medeplichtigen op te sporen en geldstromen vast te stellen om de volledige opbrengsten van misdaden te identificeren.

Het CBI had aanvankelijk de beschuldigde Vikas Kumar Nimar op 24 november gearresteerd, waarbij een illegaal callcenter werd ontdekt dat hij in Lucknow beheerde. Het agentschap handelde op basis van inlichtingen en voerde verschillende zoekacties uit in het pand om verdachten aan te houden die gelinkt waren aan de beschuldigde in andere steden. De verdachte werd bij de autoriteiten gemeld door welwillende bewoners nadat ze lucht hadden gekregen van de activiteiten die in het gebouw plaatsvonden.

Word nu lid van Bybit en claim een bonus van $50 in enkele minuten