Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Miljoen Verdwenen en Niemand Weet Waar Het Naartoe Is Gegaan

TLDR:

• Mars FX rapporteerde 19% jaarlijkse rendementen zonder verliesmaanden, een patroon dat geen enkel legitiem fonds ooit in de geschiedenis heeft volgehouden.
• Novus stuurde investeerdersgelden naar een naamloze BVI-partner die later werd geïdentificeerd als TRFX, dat sinds 2022 offline was.
• Deloitte gaf jaarlijks schone auditverklaringen af zonder onafhankelijk te verifiëren of de gerapporteerde fondsbezittingen daadwerkelijk bestonden.
• Amerikaanse toezichthouders stellen nu minder openbaarmakingsverplichtingen voor hedgefondsen voor en bezuinigen op handhavingspersoneel, terwijl er een actief fraudeonderzoek van $600 miljoen loopt.

Een massaal financieel schandaal is ontstaan rondom Mars FX, een hedgefonds dat naar verluidt bijna $600 miljoen van investeerders heeft verzameld voordat het geld verdween.

Het fonds, dat onder de Novus-paraplu opereerde en werd geleid door Wharton-afgestudeerde David Choi, boekte jarenlang verdacht perfecte rendementen.

Toezichthouders in meerdere landen voeren nu onderzoek uit, terwijl auditor Deloitte geconfronteerd wordt met serieus juridisch onderzoek wegens het goedkeuren van financiële stukken zonder onafhankelijke verificatie van activa.

Waarschuwingssignalen Genegeerd terwijl Investeerders Honderden Miljoenen in Mars FX Pompten

Mars FX rapporteerde 19% jaarlijkse rendementen zonder verliesmaanden gedurende zijn gehele bedrijfsgeschiedenis. Geen enkel legitiem beleggingsfonds heeft ooit een dergelijk track record volgehouden onder natuurlijke marktomstandigheden. Markten fluctueren van nature, en elk echt fonds lijdt op een gegeven moment verlies.

Ondanks die opvallende anomalie bleven investeerders geld overmaken naar het fonds. Tegen februari 2024 had het Amerikaanse fonds alleen al $331 miljoen van cliënten verzameld. De totale blootstelling over alle gelieerde fondsen bereikte bijna $600 miljoen aan gecombineerd investeerderskapitaal.

Novus vertelde investeerders dat hun geld zou vloeien naar een naamloze technologiepartner gevestigd op de Britse Maagdeneilanden.

Het bedrijf bestempelde deze regeling als "eigendomsrechtelijk en gevoelig" en weigerde de identiteit van de partner aan investeerders te onthullen. Honderden miljoenen wisselden van eigenaar zonder dat investeerders wisten waar hun gelden daadwerkelijk naartoe gingen.

Die naamloze partner werd later geïdentificeerd als TRFX. Volgens rapporten beweert TRFX dat zijn handelsplatform in 2022 was gestopt met functioneren — twee volle jaren voordat Mars FX nog actief kapitaal wierf van nieuwe investeerders.

Deloitte Staat voor Juridische Stappen terwijl Toezichthouders Losser Toezicht Voorstellen

Bull Theory verwoordde de omvang van het probleem op X: "Een fonds dat nooit geld verliest, is geen goed fonds. Het is een fonds dat iets verbergt." Die observatie ziet er nu nauwkeuriger uit dan veel investeerders hadden gehoopt toen ze hun geld voor het eerst overmaakten.

Deloitte, een van de vier grootste auditkantoren ter wereld, gaf jaar na jaar schone verklaringen af over de financiën van Mars FX. Een rechtszaak die tegen het bedrijf is aangespannen, beweert dat het nooit onafhankelijk heeft geverifieerd of de gerapporteerde activa daadwerkelijk bestonden.

Uit de aanbiedingsdocumenten van 2024 bleek dat TRFX noch een gelicentieerde makelaar noch een gereguleerde bewaarder was, maar Deloitte noteerde datzelfde jaar geen significante bezwaren in zijn audit.

De SEC, CFTC, UK Financial Conduct Authority en de toezichthouders van de Britse Maagdeneilanden zijn nu allemaal betrokken bij actieve onderzoeken.

De FBI en een grand jury in Manhattan hebben ook procedures geopend in de zaak. Er zijn geen aanklachten ingediend en het geld blijft volledig onverantwoord.

CarolAnn Tutera, 70 jaar, een kleine onderneemster uit Arizona, verloor geld bij de eerdere GPB Capital-fraude en werd opnieuw opgelicht via Mars FX.

Ze zei ronduit: "Ik ben het echt zat met die financiële types op Wall Street." Haar frustratie weerspiegelt een systeem dat haar twee keer in de steek heeft gelaten.

Ondertussen stelden Amerikaanse toezichthouders deze week formeel voor om indieningsvereisten voor kleinere hedgefondsen af te schaffen en handhavingspersoneel te verminderen bij instanties die verantwoordelijk zijn voor het opsporen van precies dit soort fraude.

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.