VS-aanklagers wijzen verdediging van Tornado Cash-oprichter af te midden van oproep tot herziening in oktober

Aanklagers van het Amerikaanse zuidelijke district van New York (SDNY) hebben de verdediging van de medeoprichter van Tornado Cash afgewezen en beweren dat zijn argumenten voor ontslag niet van toepassing zijn voorafgaand aan een cruciale hoorzitting later deze week.

DOJ zegt dat de verdediging van de oprichter van Tornado Cash 'niet van toepassing is'

Op dinsdag stuurde Jay Clayton, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, een brief aan rechter Katherine Failla waarin hij de recente brief van Roman Storm, medeoprichter van Tornado Cash, afwees ter ondersteuning van zijn verzoek om vrijspraak.

Clayton's antwoord ging in op een motie van 2 april ingediend door Storm's verdediging, die beweerde dat een zaak van het Hooggerechtshof uit 2026, Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, zijn lopende Rule 29-motie ondersteunde.

De Cox-zaak betrof de civiele aansprakelijkheid van een internetprovider voor zijn abonnees die zich bezighielden met auteursrechtinbreuk. Het Hooggerechtshof oordeelde dat Cox niet medeplichtig aansprakelijk was voor auteursrechtinbreuk op de accounts van zijn gebruikers, omdat het de inbreuk van zijn gebruikers niet aanmoedigde en ook geen dienst aanbood die was afgestemd op inbreuk.

In de indiening van dinsdag betoogde de Amerikaanse advocaat dat "De verdachte en de Tornado Cash-dienst zijn ver verwijderd van Cox," en bevestigde dat "Zelfs als Cox hier enige toepasselijkheid had, biedt zijn redenering geen hulp aan de verdachte gezien de opvallend verschillende feiten die aan de orde zijn."

"Zoals in detail uiteengezet in het antwoord van de regering op de Rule 29-motie van de verdachte - en in tegenstelling tot het robuuste systeem van Cox voor het reageren op inbreuk - heeft de verdachte opzettelijk slechts halve maatregelen genomen die hij zei 'gemakkelijk te omzeilen' waren om crimineel gebruik van de Tornado Cash-dienst tegen te gaan, en zijn doel daarbij was om wetshandhaving af te leiden," aldus het document.

Clayton voegde toe dat Storm's gebruik van de cryptomixer "in het beste geval window dressing was en in het slechtste geval regelrechte misleiding," aangezien er geen bewijs was dat de oprichters van Tornado Cash effectieve anti-witwasmaatregelen (AML) hadden ingevoerd.

Het is vermeldenswaard dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën in augustus 2022 sancties oplegde aan Tornado Cash wegens het niet opleggen van effectieve controles om te voorkomen dat kwaadwillende actoren geld witwassen via het protocol, waaronder $455 miljoen door de aan Noord-Korea gelieerde hackgroep Lazarus Group.

De sancties werden echter in maart 2025 ongedaan gemaakt nadat het Hof van Beroep in november 2024 oordeelde dat OFAC zijn bevoegdheid had overschreden door onveranderlijke, gedecentraliseerde smart contracts te sanctioneren in plaats van een juridische entiteit.

Amerikaanse aanklagers eisen herproces voor Roman Storm

De nieuwste stap van de aanklagers volgt op zijn brief van maart waarin hij een herproces eiste voor de medeoprichter van Tornado Cash op de twee aanklachten waarover de jury in augustus vorig jaar verdeeld was. In de brief vroeg Clayton rechter Failla om een herproces voor Roman Storm te plannen, waarbij hij aandrong op procesdatums tussen 5 en 12 oktober 2026.

Voor de context, Storm werd gearresteerd en aangeklaagd na de Tornado Cash-sancties en beschuldigd van samenzwering om witwassen te plegen, samenzwering om sanctieovertredingen te plegen en samenzwering om een niet-gelicentieerd geldoverdrachtbedrijf te exploiteren.

De jury oordeelde dat Storm schuldig was aan één aanklacht van samenzwering om een niet-gelicentieerd geldoverdrachtbedrijf te exploiteren, maar kon geen unanieme beslissing nemen over de twee andere aanklachten. Desalniettemin vormt een verdeelde jury geen vrijspraak, wat de deur opende voor een mogelijk herproces op die aanklachten.

In september diende Storm een verzoek tot vrijspraak in, waarbij de rechter wordt gevraagd de aanklachten of het vonnis te verwerpen omdat het bewijs van de aanklager juridisch onvoldoende is. De advocaten van de oprichter van Tornado Cash betoogden dat de overheid nooit heeft bewezen dat hij slechte actoren wilde helpen geld wit te wassen via het platform, wat de gronden voor zijn veroordeling op basis van nalatige passiviteit ongeldig zou maken.

Nu staan aanklagers en Storm's advocaten gepland om elkaar te ontmoeten op 9 april voor een mondelinge argumentatie over de lopende Rule 29-motie, die de loop van deze belangrijke juridische strijd kan vormgeven.