Bithumb、368億ウォンの罰金、6か月の営業停止処分

主要ポイント：

• Bithumbは、当局が665万件のAMLおよびKYC認証違反を発見した後、2,460万ドルの罰金を科された。
• 6ヶ月間の取引停止は新規アカウントに影響するが、既存ユーザーはプラットフォーム上で制限なく取引を継続できる。
• 違反は、2024年から2025年にかけて韓国最大の暗号資産取引所を対象に実施された検査中に発見された。

韓国の規制当局は、暗号資産取引所Bithumbに対して執行措置を講じ、数十億ウォンの罰金を科し、業務の一部を制限した。この決定は、マネーロンダリング対策管理および顧客認証規則に関連する数百万件の違反を発見した調査に続くものである。

金融委員会の下で運営される金融情報分析院（FIU）は、取引所のコンプライアンス手続きを審査した後、これらの措置を発表した。罰則には、多額の金融制裁と新規ユーザー向けサービスの一時的な制限が含まれる。

FIUがBithumbに対して368億ウォンの罰金を科す

地元メディアの報道によると、金融情報分析院はBithumbに368億ウォン、約2,460万ドルの罰金を科した。当局は、同取引所が韓国のマネーロンダリング対策の枠組みおよび金融取引報告規則の下でいくつかの要件を満たしていなかったと述べた。

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

調査官は、コンプライアンス手続きに関連する約665万件の違反を記録した。約355万件のケースは、ユーザーの本人確認が欠落または不完全であることに関連していた。韓国の金融プラットフォームは、取引活動を許可する前に顧客の身元を確認する必要があり、これは違法な金融活動を防ぐために設計された規則である。

規制当局はまた、制限されるべきだった取引が進行を許可された約304万件のケースを特定した。さらに、FIUは韓国当局に登録されていない18の海外取引所が関与した45,772件の取引を報告した。

この罰則は、国内の暗号資産取引所に科された最大の罰金である。これは、規制当局が同様のコンプライアンス違反を発見した後、2025年にUpbitに科された352億ウォンの制裁を上回る。

新規ユーザー様向けサービスの6ヶ月間の制限

金融制裁と併せて、FIUは新規登録ユーザー向けのBithumb取引所のサービスに影響を与える6ヶ月間の部分的な取引停止を命じた。この措置は、プラットフォームに参加する新規顧客に関連するアカウント活動に焦点を当てている。

取引停止期間中、新規アカウントは入金や出金を含む特定のサービスを利用できなくなる。現在のユーザーは、通常通り取引所で取引を行い、資金を移動することができる。

当局はまた、会社スタッフに懲戒措置を科した。この暗号資産取引所の最高経営責任者は、規制当局から戒告処分を受けた。暗号資産取引所の報告担当者は、執行措置の一環として6ヶ月間の職務停止処分を受けた。

FIUは、Bithumbに応答する時間が与えられた後、罰則が確定すると述べた。暗号資産取引所は、規制当局が最終決定を確認する前に、少なくとも10日間の立場表明の提出が認められた。

業界検査中に発見された違反

違反は、2024年から2025年にかけて実施された現地検査中に発見された。規制当局は、韓国で運営されている5つの最大の暗号資産取引所のコンプライアンスシステムを審査した。

検査は、Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを対象とした。当局は、これらのプラットフォームが「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」の下で顧客の身元を適切に確認し、取引を監視しているかどうかを確認した。

以前の執行措置も他の取引所を対象としている。2025年、Upbitの運営会社Dunamuは、同じ規制審査中にコンプライアンスのギャップが発見された後、352億ウォンの罰金と3ヶ月間の部分的な取引停止を受けた。

Korbitも、27.3億ウォンの罰金と制度的警告を含む罰則に直面した。これらの措置は、国内のデジタル資産取引プラットフォームの継続的な監督の一部を形成している。

Bithumbは2014年に設立された。CoinGeckoの市場データによると、取引高で韓国最大の暗号資産取引所の1つであり続けている。

Bitcoinプロモーション中のBithumb運営エラー

取引所は最近、プラットフォーム上のプロモーションキャンペーン中のエラーにより注目を集めた。「ランダムボックス」として知られるこのイベントは、参加ユーザーに少額の報酬を分配することを目的としていた。

当選者は20,000から50,000韓国ウォンを受け取る予定だった。地元メディアの報道によると、報酬単位が配布プロセス中に韓国ウォンではなくBitcoinとして誤って入力されたという。

その結果、複数のユーザーがそれぞれ少なくとも2,000 BTCを受け取ったと報じられている。当時のBitcoin価格に基づくと、各支払いの価値は約1,960億ウォンと推定された。

オンラインで共有されたスクリーンショットは、この誤りがプラットフォーム上の取引価格に一時的に影響を与えたことを示唆していた。その時、Bitcoinは広範な市場レベルを10%以上下回った。Bithumbは後に、この事件が顧客に金銭的損失をもたらさなかったと述べた。

金融情報分析院は、国内で運営されている取引所は本人確認と取引監視に関する厳格な基準を満たさなければならないと述べた。報道時点で、Bitcoinは世界市場で73,800ドル近くで取引されていた。過去24時間で3%以上急騰した（CoinGeckoのデータによる）。

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