韓国の金融監督院、関税庁、クレジットカード会社が連携し、暗号資産の「両替」および不法な海外現金引き出しの取り締まりを強化している。

PANewsは3月17日、New Dailyによると、韓国金融監督院(FSS)、韓国関税庁、信用金融協会、および韓国の9つのクレジットカード会社が「国境を越えた犯罪資金を遮断するための官民パートナーシップ協定」に署名したと報じた。この計画は、海外でのクレジットカード利用明細と出入国記録を分析することで、電話詐欺や仮想資産犯罪の資金チェーンを根本から断ち切ることを目的としている。以前は、機関間の情報ギャップにより、韓国関税庁は出入国データを保有していても海外での異常支出をリアルタイムでモニタリングできず、クレジットカード会社は決済データを持っていてもカード保有者の通関活動に関する情報が不足していた。新しい仕組みの下では、韓国関税庁がクレジットカード会社にハイリスク取引に関する情報を提供し、金融監督院がクレジットカード会社に異常を検知した際に直接取引を停止するなどの効果的な措置を講じる権限を与えるガイドラインを策定する。

韓国金融監督院のイ・チャンジン院長は、この措置は犯罪収益の海外への出金を根本から防ぐための定期的なモニタリングシステムが韓国に確立されたことを意味すると述べた。このシステムは、海外のクレジットカードを使用して海外のATMから現金を引き出し、暗号資産を通じてマネーロンダリングを行う「通貨交換」活動を正確にターゲットにすることに重点を置く。