JPMorganが3億2800万ドルの暗号資産投資詐欺疑惑に関連した訴訟に直面

投資家らが、Goliath Venturesに関連する3億2800万ドル規模の暗号資産ポンジスキーム疑惑をめぐり、2億5300万ドルが銀行口座を通じて移動したとされる問題でJPモルガンを提訴。

JPモルガンは、投資家らが米国連邦裁判所に集団訴訟を提起した後、3億2800万ドル規模の暗号資産投資詐欺疑惑に関連する訴訟に直面している。

この訴訟は、暗号資産関連のポンジスキームを運営していたとされるGoliath Venturesを中心としている。

原告らは、同銀行がこの活動に関連する多額の資金移動を処理したと主張している。訴訟は、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された。

投資家らが暗号資産ポンジスキーム疑惑で訴訟を提起

投資家グループが、JPモルガン・チェースが大規模な暗号資産関連詐欺を助長したとして訴訟を提起した。

訴状によると、このスキームには、以前はGen-Z Venture Firmとして知られていたGoliath Venturesが関与していたとされる。

裁判所への提出書類によると、2,000人以上の投資家が同社に関連する口座に資金を送金した。疑惑のスキームに関与した総額は約3億2800万ドルと推定されている。

訴訟では、投資家らが暗号資産取引戦略と流動性プール参加による利益を約束されたと主張している。

しかし、検察当局は後にこの活動をポンジスキーム型のスキームと説明した。

当局は2月24日にGoliath VenturesのCEOであるChristopher Delgadoを逮捕した。

連邦検察官は、Delgadoがすべての容疑で有罪となった場合、最長30年の懲役刑に直面する可能性があると述べた。

この訴訟は、JPモルガンの銀行インフラを通過した金融取引に焦点を当てている。

投資家らは、同銀行が2年以上にわたり、疑惑の詐欺に関連する送金を処理していたと主張している。

JPモルガンの銀行監視に焦点を当てた疑惑

訴状では、JPモルガンが疑惑のスキーム期間中、Goliath Venturesの唯一の銀行パートナーとして機能していたと主張している。

訴訟によると、この関係は2023年1月から2025年5月または6月まで続いていた。

投資家らは、約2億5300万ドルの資金がJPモルガンの口座を通じて移動したと述べている。

これらの送金は後に、Coinbaseに接続された口座を含む暗号資産ウォレットに送金された。

訴訟はまた、同銀行の内部コンプライアンス手続きについても言及している。

原告らは、同銀行の本人確認(KYC)システムが同社に関連する不規則な事業活動を特定していたと主張している。

訴状では、Goliath Venturesが無認可のプライベートエクイティ暗号資産投資プールとして運営されていたと主張している。

米国の規制では、そのような活動には適切な登録と投資家への開示が必要とされている。

これらの問題にもかかわらず、訴訟では同銀行が取引の処理を継続したと主張している。

原告らは、これにより多額の資金が金融システムを通じて移動することが可能になったと主張している。

JPモルガンは、訴訟に記載された主張について公にコメントしていない。

裁判所のプロセスにより、同銀行が疑惑の詐欺に関連する法的責任を負っていたかどうかが判断される。

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訴訟が金融監視システムに関する疑問を提起

この訴訟は、暗号資産関連の金融犯罪への関心が高まっている時期に提起された。

規制当局と金融機関は、疑わしい取引を検出するための監視システムの開発を続けている。

大手銀行は通常、顧客口座の異常な活動を特定するために自動化されたシステムを使用している。これらのシステムは、取引パターン、口座構造、コンプライアンスデータを確認する。

調査官によると、金融機関は特定の基準が満たされた場合、疑わしい活動を報告しなければならない。これらの報告は、規制当局が潜在的な金融犯罪や詐欺を特定するのに役立つ。

訴訟は、規制された銀行システムを通じて多額の資金がどのように移動したかについて疑問を提起している。原告らは、監視管理が異常な取引パターンを検出すべきだったと主張している。

法的訴訟は現在、連邦裁判所の手続きを経て進行する。裁判官は、投資家と金融機関の両方が提示した証拠を検討する。

現時点では、訴訟により、JPモルガンが暗号資産詐欺疑惑と銀行監視に関わる紛争の中心に置かれている。

最終的な結果は、裁判所による主張と裏付け記録の審査に依存する。

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