NoOnes創業者のレイ・ユセフ氏が米国司法省(DOJ)による捜査を受けている。捜査は、ユセフ氏が設立したピアツーピア型暗号資産マーケットプレイス「パックスフル」が、2025年に閉鎖されるまで適切なライセンスを取得せず、効果的なマネーロンダリング対策(AML)を実施していなかったとの疑いに焦点を当てている。
検察はまた、パックスフルが違法行為に関連する取引、特に商業性風俗広告プラットフォームへの支払いを仲介していたとも主張した。ユセフ氏はこれらの主張を否定し、この動きは暗号資産に対する戦争のさらなる継続だと主張した。
連邦検察はユセフ氏をカリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所で起訴した。起訴状は、パックスフルの共同創業者および元CEOとしての同氏の役割に着目している。
BeInCryptoが入手した裁判関連文書によると、検察はパックスフルに十分な顧客確認(KYC)手続きや実効的な内部コンプライアンス体制が不足していたと主張した。さらに、連邦法で義務付けられた疑わしい取引報告書の提出を適時に行っていなかったとも指摘している。
当局はまた、パックスフルが違法なオンライン事業、特に商業性風俗広告プラットフォームへの関連取引を仲介したと主張した。
起訴状では、特定の日付のビットコイン取引について、パックスフルウォレットから違法な商業性風俗広告を支援していたとされるオンラインプラットフォーム「バックページ」関連のアドレスに送金された事例が指摘されている。
ユセフ氏はSNS上で一連の投稿を通じ、これらの容疑を強く否定した。
Xアカウントに投稿した動画で、ユセフ氏は、メキシコ滞在中にDOJの指示によりロサンゼルスに強制送還され、その後逮捕されてサンタアナの刑務所に収容されたと主張した。起訴状で指名手配された後、裁判官により監督下での釈放が認められた。事件が解決するまで、ユセフ氏は米国内から出国できない。
ユセフ氏は、起訴の内容を「でたらめ」であるとし、訴追の根拠はおよそ240ドル相当のビットコイン取引だと主張した。
起訴状によれば、パックスフルは「Pay with Paxful」ボタンをバックページに直接組み込むことで、利用者がパックスフルを通じてビットコインを購入し、同サイトで広告代金の支払いに利用できるようにしていたという。
また、覆面捜査官がパックスフルで口座を開設し、実際にこれらの取引を完了させており、検察はこれを支払いシステムが違法行為を積極的に促進していた証拠だと指摘した。
ユセフ氏にとって、この状況は、「暗号資産に対する戦争」は決して終わったわけではなく、むしろ選択的に続いているとの確信を強めるものとなった。
一連の出来事は、ユセフ氏が複数の暗号資産プロジェクトで担う役割にとって厳しい時期での発生となる。
先週、NoOnesはSNS上で、ユセフ氏が同社のCEOを退任したと発表した。同時に、現在本人が直面している法的問題は「個人的なものであり、当社の経営判断とは無関係」であると説明した。
DOJによるユセフ氏起訴の4日前に、パックスフルはバックページ関連の3件の連邦刑事事件で有罪を認めた。
裁判資料によると、パックスフルは州際商取引を通じて違法な売春を助長する共謀、不正送金業者としての無許可営業、AML対策の不備の3点を認めている。
2024年7月には、パックスフル共同創業者のアルトゥール・シャバック氏も、同様の手口で「有効なAMLプログラムを維持できなかった共謀」の罪で有罪を認めた。
連邦ガイドラインではより高額な罰金が想定されたものの、パックスフルは財務状況に鑑みて400万ドルの支払いとなる予定。同社の判決は2026年2月に予定されている。

