米財務省、イラン関連の暗号資産取引所に初めて制裁を科す

米国は、デジタル資産プラットフォームを標的とすることで、イラン制裁体制を初めて強化し、金融執行が暗号資産インフラをどのように活用するかについて新たな段階を迎えたことを示しました。金曜日の声明で、財務省外国資産管理局(OFAC)は、英国登録の2つの暗号資産取引所—Zedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.—を、イランの金融ネットワークおよびイスラム共和国の広範な組織に関連する個人と結びついた事業体として指定したと発表しました。この措置は、テヘランが国内弾圧と制裁を回避するための代替金融チャネルの使用をめぐって激しい国際的圧力に直面している時期に行われました。

OFACは、法執行部隊を監督するイラン内務大臣エスカンダー・モメニ・カラガリを制裁対象者の中に含め、テヘランの指導部が国民を制約するシステムから利益を得ながら、不正な金融ルートを悪用していると主張しました。スコット・ベッセント財務長官は、この指定と同時に発言し、ワシントンは一般のイラン人を犠牲にして富裕層を豊かにするネットワークを標的にし続けること、そしてデジタル資産が従来の管理を回避するために増加していることを強調しました。この指定は、抗議活動を暴力的に抑圧しながら代替チャネルを通じて資金を移動させていると非難されているイラン当局者とネットワークを対象とした、より広範な行動の一部です。

関連する措置として、OFACは、国営石油会社から数十億ドルを横領したことで有罪判決を受けた著名なイラン人実業家ババク・モルテザ・ザンジャニを指名しました。財務省は、刑務所から釈放された後、ザンジャニがイラン国家によって再配置され、資金の移動とマネーロンダリングを促進し、イスラム革命防衛隊(IRGC)に関連するプロジェクトに財政支援を提供したと主張しています。制裁は、当局が国家活動と武装代理人の両方に資金を供給する不正な金融ライフラインを遮断することを目的としたパターンを強調しています。

イランの国境を越えた制裁の範囲について、OFACは英国登録の2つの取引所、Zedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.の指定を強調し、これらのプラットフォームがザンジャニと関連しており、IRGC関連の事業体に関連する大量の取引を処理していると主張しました。OFACは、Zedcexだけで2022年の登録以来940億ドル以上の取引を処理しており、暗号資産取引所が制裁環境において国境を越えた導管としてどのように機能できるかを示していると述べました。財務省によると、これはイラン経済の金融セクターで運営しているデジタル資産取引所に対するOFACの最初の指定を表しています。

即時の制裁を超えて、財務省当局は、この行動をイラン政権の金融チャネル—特にデジタル資産に依存してフローを隠蔽したり、従来の銀行体制を回避したりするチャネル—を遮断するための包括的な取り組みの一部として位置づけました。同省の広範なメッセージは、イランが暗号資産インフラを活用して執行を複雑にする方法で資金を移動させようとしていることを繰り返し強調しており、政策立案者は、これが人権侵害と国家安全保障活動への資金提供を可能にするリスクがあると述べています。

これらの法的および地政学的な動きの中で、イランの暗号資産使用をめぐる物語は微妙なままです。先週、ブロックチェーン分析会社Ellipticは、イランの中央銀行が深刻な経済ストレスの期間中に5億ドル以上のUSDt(USDT)を蓄積したと報告しました。これは、おそらくステーブルコインを使用してリアルの価値を支えるか、国際貿易を決済するためのものでした。同社は、この蓄積がリアルの急激な下落と一致し、8か月間で大幅な購買力を失ったと指摘しました。Ellipticは、中央銀行が地元の取引所NobitexでUSDTを活用してリアルを購入したことを示唆しており、これは暗号資産市場における特定の中央銀行活動を反映するメカニズムです。この動態は、国家主体がデジタル資産を伝統的なマクロ金融管理に統合している様子を強調しており、特に法定通貨の流動性が制約され、制裁リスクが高い環境においてです。

これらの動きは、暗号資産エコシステムが国家主体や制裁経済とますます絡み合っている時期に発生しています。制裁はまた、地政学的緊張と、国際法の下で暗号資産インフラをどのように扱うべきかについての議論を背景に発生しています。制裁回避としての暗号資産の支持者は、デジタル資産が貿易と送金のための代替手段を提供すると主張していますが、政策立案者は、これらのツールが不正な活動を追跡可能性から保護し、執行努力を複雑にする可能性があると反論しています。並行して、イランのインターネットアクセスをめぐる物語と、暗号資産が圧力下にある市民にコミュニケーションや財政支援の手段を提供する可能性は、制裁が実際にどのようにナビゲートされるかに複雑さの層を加えています。

重要な理由

まず、OFACの指定は新たな執行のフロンティアを示しています。デジタル資産取引所は現在、米国の制裁政策の照準に明確に入っています。IRGC関連ネットワークに接続された英国登録のプラットフォームを指名することで、当局は、暗号資産ゲートウェイを単なる投機的な場所ではなく、制裁経済の不可欠な要素として扱うことができるというメッセージを送っています。これは、制裁対象管轄区域で、または制裁対象管轄区域と運営しようとする取引所とサービスプロバイダーのハードルを上げ、コルレス銀行関係、KYC/AML体制、およびクロスボーダー決済フローに潜在的に影響を与えます。

第二に、この行動は、暗号資産ツールが現実世界の政策目標とどのように絡み合っているかを強調しています。テヘランが崩壊する法定通貨体制を支えるためにステーブルコインを使用していることは、従来のチャネルが制限されている場合に、ブロックチェーンレールが国際貿易と国内流動性を維持するために再利用される方法を示しています。米国政府がこれらのフローを追跡し遮断することに重点を置くことは、プレッシャーの下にある新興市場と関与する可能性のある取引所、流動性プロバイダー、フィンテックのリスク計算を形成します。

第三に、このエピソードは、セクター全体の意味での透明性とコンプライアンスに影響を及ぼします。規制当局が制裁経済におけるデジタル資産の使用をますます精査するにつれて、市場参加者は厳格な精査と運営上の制約に直面する可能性があります。これは、イランおよびその他の高リスク管轄区域で、または隣接して運営している企業にとって特に重要であり、コンプライアンスコスト、評判リスク、規制の明確性といったプレッシャーポイントが、市場アクセスと製品設計に関する戦略的決定に影響を与える可能性があります。

最後に、IRGC関連の資金調達およびカラガリやザンジャニなどの著名人物との関連は、暗号資産を金融商品としてだけでなく、地政学的なベクトルとしても位置づけています。エネルギー収入、国家能力、デジタル資産フローの交差点は、政策立案者が制裁執行がテクノロジーと歩調を合わせて進化しなければならない理由を主張していることを示しており、執行能力が資金移動と価値移転の新しい方法に遅れないようにすることを保証しています。

次に注目すべきこと

• イランの暗号資産エコシステムおよびIRGC関連ネットワークに関連する追加のOFACガイダンスおよび追加指定。
• 英国および制裁対象事業体と交差する他の管轄区域における暗号資産ライセンス体制からの規制対応。
• イラン当局がステーブルコイン活動やクロスボーダー決済の変化を含め、暗号資産の使用をどのように調整するかについての独立した分析。
• イランの国家主体による暗号資産レールの採用と、そのようなフローを制約する制裁の有効性に関する金融セキュリティ研究者からの最新情報。

情報源と検証

• Zedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.に対する制裁を発表するOFACプレスリリース(SB0375)。
• デジタル資産を使用したイランのネットワークを標的とすることに関するスコット・ベッセント長官による財務省声明および公開発言。
• イランの中央銀行のUSDT保有とステーブルコインを使用してリアルを支える使用に関するEllipticレポート。
• より広範な制裁措置の一環としてのIRGC司令官および安全保障当局者の指定に関する公開報道。

制裁はイランに対する暗号資産対応の執行の新たなフロンティアを示す

米国による最新の行動は、デジタル資産プラットフォームを進化する制裁体制の中心に位置づけ、暗号資産インフラが地政学的金融における戦略的ツールとしてどのように機能するかを示しています。イランのより広範な金融および安全保障装置に関連する英国登録の2つの取引所を指定することで、OFACは、不正な金融チャネルを遮断する説得力のある政策根拠がある場合、暗号資産市場を別個のまたは中立的な領域として扱うことはできないというシグナルを送っています。この指定はまた、IRGCおよび関連ネットワークを支援する資金の流れを混乱させるためのより広範な取り組みを反映しており、これは、国際規範を阻止しようとする者によって従来のチャネルがあまりにも簡単に悪用されていると主張する政策立案者にとっての優先事項です。

同様に、制裁は暗号資産がマクロ経済的圧力をどのように吸収できるかを明らかにしています。イランの中央銀行は、リアルが弱体化する中で相当なUSDT準備金を蓄積したと報告されており、ステーブルコインが制裁経済における流動性と貿易の橋渡しとしてどのように機能するかを示しています。ソブリン金融と暗号資産レールの絡み合いは、特に国家主体が戦略的目的のためにデジタル資産を適応させる動機と手段の両方を持つ市場において、正当な、正当な使用活動と不正な転送を区別できる堅牢なコンプライアンスフレームワークの必要性を強調しています。

市場参加者にとって、この動きは警戒の高まりを示しています。制裁環境で、またはその近くで運営している取引所、ウォレット、決済プロセッサーは、リスク管理、顧客オンボーディング、およびネットワーク関係を再評価する必要があります。規制当局は高リスク管轄区域の定義を洗練し続ける可能性が高く、明確で検証可能なコンプライアンス軌跡を示すことができる企業は、進化する状況をより自信を持ってナビゲートできる可能性があります。より広範な暗号資産経済において、これらの行動は、デジタル資産市場が制裁の執行方法を変えるのか、それとも単に政策立案者、企業、ユーザーにとって新たな複雑さの層を作り出すのかという継続的な問いに別のデータポイントを追加します。

この記事は元々、Crypto Breaking Newsに「米国財務省、イラン関連の暗号資産取引所に初の制裁」として公開されました—暗号資産ニュース、Bitcoinニュース、ブロックチェーン更新情報の信頼できる情報源です。