Helixは顧客向けに350000 BTC以上を管理していました

米国司法省(DOJ)は、現在閉鎖されているダークネット暗号資産ミキサーHelixに関連する4億ドル以上の暗号資産および関連資産の差し押さえを確定しました。

DOJが関与する前、Helixは様々なユーザーからの暗号資産を組み合わせ、多数の取引を通じてその起源、目的地、所有権を不明瞭にする作業を行っていました。

以前、連邦当局はすでに、2014年から2017年にかけて3億ドル以上の暗号資産を移動させたHelixを管理していたLarry Dean Harmonに属する資産の管理権を差し押さえていました。2021年8月、Harmonはマネーロンダリングの共謀を認めました。彼は2024年11月に懲役36ヶ月、保護観察付き釈放3年、および資金と財産の没収の判決を受けました。

Helixは顧客のために350000 BTC以上を管理していました

裁判所記録によると、Helixは最も広く使用されているダークネットミキサーの1つであり、特に違法な収益を洗浄しようとするオンライン麻薬販売者に人気がありました。このミキサーはユーザーに代わって約354,468 BTCを処理し、当時は約3億ドルでした。デジタル通貨の多くはダークネット上の違法薬物プラットフォームに関連しており、Harmonは各取引のシェアを取ることで収益を上げていました。

HelixとGramsは、悪名高いAlphaBayを含むほとんどのダークネットマーケットプレイスと接続するように構築されており、HelixのAPIによりプラットフォームがミキサーを通じて出金を簡単にルーティングできるようになっていました。捜査官は後に、数千万ドルに及ぶ多額の資金をこのサービスまで追跡しました。内国歳入庁犯罪捜査部(IRS-CI)と国土安全保障省捜査局(HSI)は、事件の解決において中心的な役割を果たしました。

Helixの資産没収に関して、サイバー犯罪事件を専門とする連邦検察官は、焦点は単に処罰だけでなく、犯罪の背後にある経済ネットワークを解体することにあると述べました。彼は「不動産や伝統的な金融資産が含まれていることは、捜査官が資金の流れをどこまでも追跡していることを示しています」と付け加えました。

米国財務省は以前Tornado Cashに制裁を課していましたが、後に制裁を解除しました

以前、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、違法な目的で数十億の仮想通貨の移動を促進してきたプラットフォームであるTornado Cashに制裁を課しました。

マネーロンダリングされた総額のうち4億5500万ドル以上は、米国が制裁を課した北朝鮮国家支援のハッキング組織Lazarus Groupから盗まれた資金でした。DOJの記録によると、このミキサーは2022年6月24日のHarmony Bridgeハッキングから9600万ドル以上、2022年8月2日のNomadハッキングから少なくとも780万ドルのマネーロンダリングを支援しました。

しかし、2025年に、財務省はトランプ政権が関連する独特の法的および政策的課題を検討した後、Tornado Cashへの制裁を解除したと発表しました。 

財務長官Scott Bessentは「デジタル資産は、米国民にとってイノベーションと価値創造の巨大な機会を提供します。デジタル資産業界を北朝鮮やその他の違法行為者による悪用から守ることは、米国のリーダーシップを確立し、米国民が金融イノベーションとインクルージョンから利益を得られるようにするために不可欠です」と述べました。

当時、Coinbase CEOのBrian Armstrongを含む一部の暗号資産幹部はこの決定を歓迎しました。彼は「悪い人々が暗号資産を使用するのを見たいと思う人はいません。しかし、プライバシーは多くの法を守る市民にとって重要な機能であり、オープンソースコードに制裁を課すことはできません」と主張しました。

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