オランダKSA、Starscreamに423万ユーロの罰金：違法カジノは「グレー」ではない―組織的な違法行為だ!

オランダのギャンブル規制当局Kansspelautoriteit（KSA）は、Starscream Limitedに対し、Rantcasino、AllstarzCasino、SugarCasinoを通じてオランダのプレイヤーに違法なオンラインギャンブルを提供したとして、€4,228,000の行政罰金を課しました。この事例は、FinTelegramが数ヶ月間にわたり記録してきた内容を裏付けるものです。これらは「軽微な違反」ではなく、組織的な違反であり、それを可能にする決済スタックもリスク要因の一部です。

主要事実

• 罰金: Starscream Limited（セントルシア）に対し€4,228,000。
• 該当ウェブサイト: rantcasino.com、allstarzcasino.com、sugarcasino.com。
• 違反行為: オランダのユーザーが登録、入金、ギャンブルが可能であり、当時効果的なNLブロックがなかった。
• 加重要因（KSA）: 年齢確認が見られない、自動プレイ、および「不合理な」プレイヤー条件（例：手数料/制約）。
• 罰金根拠: KSAはNL売上高（2024年）~€70.48Mと推定し、6%（基本4% + 上乗せ2%）を適用。
• 事前の執行措置: 以前に違約金支払いを伴う命令—週あたり€280,000、最大€840,000—があり、KSAはMiFinity/iDEALブランディングやオランダの銀行経由のMastercardを含む決済方法を記録。

簡潔な分析

KSAの措置は、オランダを標的とした違法ギャンブル供給が数千万を生み出す現実を数値化したため重要です。そして運営者は依然としてライセンス、年齢管理、地域の安全対策なしで運営しようとしています。これこそが、FinTelegramがオフショアカジノ運営を「消費者の選択」の話ではなく金融犯罪に隣接するエコシステムとして位置づける理由です。

FinTelegramは、Starscreamの「規制回避」の手法と、これらのカジノを銀行可能な状態に保つ規制された決済ブランドの役割を繰り返し指摘してきました。最近では、Winning.io / Scatters Groupのインテリジェンスアップデートで、このネットワークの一部をStarscreamに関連する管理構造に結びつける内部告発者の主張を記録しました。これは「ブランドローテーション+新しいシェル+新しいレール」が引き続き運営パターンであることを示す指標です。

事実上の共犯者としての決済促進者

Starscreamの事例は、決済促進者は中立的なパイプではないことを強調しています。KSAは、違法ギャンブルに対抗するツールとして、決済サービスプロバイダーおよび銀行との協力を明示的に強調しています。実際には、StarscreamのブランドやWinning.ioのようなカジノは以下に依存しています:​

• オープンバンキングゲートウェイ（Contiantなど）。Yapily Connectのような規制されたPISPに便乗して、オランダやその他のEU銀行決済を受け入れています。
• 暗号資産オンランプ（RillpayやChainvalleyなど）。ギャンブル入金を「USDC購入」や「インスタントバンキング」として偽装し、カジノウォレットに自動転送します。
• 仮想資産サービスプロバイダーおよび電子ウォレット（Depasify/Depa、MiFinity、Skrill、Neteller、Paysafeなど）。無許可運営者のために資金を集約・移動させています。

オープンバンキング促進者Contiantに関する当社のレポートはこちらをご覧ください。

KSAが「決済サービスプロバイダー、銀行、大手テクノロジー企業などの第三者」に明示的に焦点を当てていることを考えると、Starscream型運営者の決済を故意にまたは過失により処理するすべての促進者は、規制上、民事上、場合によっては刑事責任にさらされています。

Starscreamの罰金の規模と推定€70百万以上の違法売上高は、すべてのこのような仲介者に警告すべきです:これらのネットワークへのサービス提供を継続することは、もはや低リスクのコンプライアンス賭博ではなく、執行措置と評判損害への直接的なエクスポージャーです。

情報提供の呼びかけ

Starscreamに関連する決済レール（PSP、加盟店アカウント、IBAN、加盟店銀行、iDEALルーティング、MiFinity フロー、カード記述子）、または広範なScatters/Wagercraft/Starkeastネットワークとその促進者に関する文書証拠をお持ちですか? PSP、銀行、オープンバンキングプロバイダー、またはカジノプラットフォームベンダーで関連するコンプライアンスログをお持ちの方は、Whistle42.com経由で安全に提出してください。