1億100万ドル相当の暗号資産マネーロンダリング事件が韓国の金融システムを揺るがす

韓国の税関当局が、大規模な国際暗号資産マネーロンダリング作戦を明らかにしました。韓国関税庁(KCS)は、この組織が不正な外国為替スキームを通じて約1,500億ウォン、米ドル換算で1億170万ドルを移動させたと報告しました。捜査当局は、容疑者らが国内外の金融システムの隙間を悪用し、不正な資金の流れを隠蔽したと述べました。

この作戦は2021年9月から昨年6月まで続いたとされています。この期間中、グループは国境を越えた暗号資産ウォレットと銀行口座を使用して資金を流していたとされています。当局は、このスキームの巧妙さを強調し、送金の起源と目的を偽装する取り組みを強調しました。

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暗号資産送金を隠蔽するために使用された方法

捜査当局の説明によると、犯罪者たちは外国人向けの美容整形手術の支払いや留学費用を装って取引を隠蔽しました。当局によると、犯罪者たちは複数の国で暗号資産を購入し、その後韓国のデジタルウォレットに送金しました。

報告によると、この組織は検知を回避するために、さまざまな国で購入した暗号資産を使用しました。次の手段は、デジタル通貨を韓国のウォレットに送金し、現地通貨に変換することでした。作戦の最後の部分は、現金を複数の国内口座に分散させることでした。

中国人3名が本日検察に送致

このスキャンダルに関与した中国人3名が、外国為替取引法違反の可能性で検察に送致されました。この事件は、特に国境を越える場合のデジタル資産の規制強化の必要性を浮き彫りにしました。

税関当局は、暗号資産取引の監視を強化し、他の規制当局との国際的な連携を改善する予定です。アナリストは、この作戦が韓国の金融規制の抜け穴を悪用しようとする他の不正組織への警告となると考えています。この作戦は、現在の規制が暗号資産における巧妙なマネーロンダリングを特定できるかどうかについて、いくつかの疑問を提起しました。

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