CelsiusファウンダーのAlex Mashinsky、CFTC規制市場から永久追放

Celsiusの創業者で元CEOのAlexander Mashinskyは、連邦裁判所が同規制当局の2023年の彼に対する執行事件を解決する同意命令を承認したことを受け、米商品先物取引委員会（CFTC）が監督する市場での取引を永久に禁止された。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が下したこの命令は、MashinskyがCommission Exchange Act（商品取引法）およびCFTC規制の特定の不正行為防止条項に違反することを永久に禁じ、将来的に同機関への登録も禁止するものである。

Celsius崩壊の余波

CFTCは2023年7月にMashinskyとCelsius Networkを提訴した。同社は、顧客が暗号資産を預け入れ、それらを集約して収益を生み出すデジタル資産プラットフォームを運営していたとされた。顧客はその活動から毎週利息の支払いまたは報酬を受け取ると告げられていた。

訴状によると、MashinskyとCelsiusは2018年から少なくとも2022年6月までの間に、プラットフォームの安全性、収益性、および規制上の地位についての虚偽またはミスリードする発言を行い、数十万人もの顧客様を欺いたとされている。

規制当局は、Mashinskyが公開動画、ライブストリーム、ブログ投稿、ソーシャルメディアコンテンツ、および同社ウェブサイトを通じて繰り返しCelsiusを宣伝したと主張した。それらのコミュニケーションにおいて、彼はCelsiusをデジタル資産を保管するための安全な場所として描写し、従来の銀行の代替として比較しながら、顧客様への高利回りのリターンも宣伝していたとされる。

しかしCFTCは、Celsiusが約束したリターンを生み出すためにますますリスクの高い投資戦略を採用したと主張した。これらの戦略には、数百万ドルに上る無担保ローンの実行や、規制の対象とならないリスクの高い分散型金融（DeFi）契約への参加が含まれていたとされる。顧客様の資産は安全で報酬を生み出していると伝え続けられていた一方、同社は多大な損失を被っていたとされる。

訴状によれば、顧客様の資金はCelsiusが以前に主張していたほど安全ではなく、同社は最終的に財政破綻の申請を行った。規制当局によると、Celsiusは運営期間中に約200億ドル相当の顧客様資金を受け取っていたという。2023年7月、裁判所はCelsius自体に対して永久差止命令を課す別の同意命令を下し、これによりMashinskyがCFTCの民事訴訟における唯一の残存被告となった。

Mashinskyの量刑

CFTCの案件は、2023年7月11日にニューヨークの連邦検察官が提起した刑事案件とは別のものであったが、Mashinskyによる同様の行為に関連していた。同創業者はその後、2024年12月3日にコモディティ詐欺1件と証券詐欺1件について有罪を認めた。

彼は2025年5月8日に懲役12年の判決を受け、5万ドルの罰金の支払いを命じられた。裁判所はまた、Celsiusで行われたコモディティおよび証券詐欺における彼の役割に対して、4,839万ドルの没収を命じた。

The post Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets appeared first on CryptoPotato.