ラテンアメリカ インサイト：メキシコとブラジルにおける暗号資産マネーロンダリングへの世界的な戦いが激化

ブラジルにおける暗号資産の新規則：中央銀行がVASPに対して厳格な独立監査を要求

ブラジル中央銀行は、同国における仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の運営承認に関して、新たな要件を導入した。

金曜日に発行された規範的指令第739号に基づき、同銀行はVASPに対し、運営ライセンスの発行にあたって、ブラジル証券取引委員会（CVM）に登録された機関による独立監査の提出を義務付けた。

「合理的保証報告書」と呼ばれる監査報告書には、制度方針・組織構造・従業員研修を含むさまざまな側面におけるVASPの法的コンプライアンス評価、同社の製品・サービスがマネーロンダリングおよびテロ資金調達犯罪に利用されることに関する内部リスク評価、ならびに顧客確認（KYC）のための手続きに関するデータを含めなければならない。

メキシコとEUが連携してグローバルな暗号資産マネーロンダリングに対抗

メキシコ外務大臣ロベルト・ベラスコ・アルバレスと欧州委員会副委員長カヤ・カラスは、両国が暗号資産のマネーロンダリング活動を両管轄区域で抑制するための協力方法を検討していることを明らかにした。

この発表は第8回メキシコ・EUサミットの記者会見で行われ、メキシコ大統領クラウディア・シェインバウムと欧州委員会委員長ウルズラ・フォン・デア・ライエンが、メキシコへの50億ユーロの投資を含む貿易協定に署名した。

「メキシコと欧州連合の安全保障協力に関して、本日我々は、犯罪組織がマネーロンダリングなどのグローバルな活動をどのように行っているか、そしてもちろん、このような違法活動における暗号資産の利用に関連する問題について議論した」とアルバレス氏は述べた。

トランプ政権、ブラジルの最凶ギャングを特別指定グローバルテロリストに認定

水曜日、国務長官マルコ・ルビオは、ブラジルの最大規模の犯罪組織であるコマンド・ヴェルメーリョ（CV）とプリメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）の2組織を特別指定グローバルテロリスト（SDGT）に指定し、6月5日からは外国テロ組織（FTO）としても指定する意向を明らかにした。

ルビオ氏によると、これら2つの組織は「数千人のメンバーを擁し、ブラジルの警察官・公務員・民間人に対して残忍な攻撃を組織しており」、その活動はブラジルの国境を越えて拡大しているという。この動きは、次期選挙でルーラ大統領の対立候補であるフラビオ・ボルソナーロ上院議員がこの措置を働きかけた後に実施された。

これら2つの組織は、主要活動の延長として暗号資産をマネーロンダリング目的に使用していることが指摘されており、今回の動きに暗号資産的な側面が加わっている。