バイナンス、イランに関連する暗号資産フローで8億5000万ドルの取引所関与の主張を否定

TLDR:

• バイナンスは、イラン関連の暗号資産フロー8億5000万ドルが同取引所プラットフォームに直接関連するとの疑惑を否定した。
• WSJの報告書は、イランの送金ネットワークに関連するブロックチェーンデータおよびコンプライアンス文書を引用した。
• バイナンスは、コンプライアンスおよびモニタリングシステムを拡充した後、制裁関連のエクスポージャーが大幅に低下したと述べた。
• 米当局は、イラン関連団体がバイナンスを利用して制裁を回避したかどうかについて、引き続き審査を行っている。

バイナンスのイラン関連取引は、取引所をイラン関連の送金フローに結びつける新たな疑惑が浮上し、再び注目を集めた。

この主張は米国のコンプライアンス監視が続く中で浮上し、バイナンスは報告書に反論し、制裁モニタリングの枠組みと内部統制を擁護した。

バイナンス、イラン関連取引疑惑に反論

バイナンスは、イラン関連ネットワークが2年間にわたり同取引所を通じて約8億5000万ドルを処理したとの疑惑を否定した。

この主張は、ブロックチェーンデータ、コンプライアンス文書、およびテロ資金調達活動を監視する法執行機関の情報源を引用した報告書で発表された。

報告書によると、これらの取引は、イランの実業家ババク・ザンジャニが構築したとされる送金ネットワークに関連していた。

報告された活動の大部分は、今年1月まで稼働していたとされるバイナンスの単一取引アカウントを通じて流れたとされている。

バイナンスCEOのリチャード・テンは、X上の投稿を通じてこの主張を公に否定した。テンはこの疑惑を「根本的に不正確だ」と述べ、報告された取引は当事者が規制当局によって正式に制裁される前に行われたものだと主張した。

バイナンスの広報担当者も、報告書が取引所の直接関与を誇張していると主張した。

同社は、ブロックチェーントレーシングには、資金が最終的に制裁対象エンティティに届く前に、中間ウォレットや分散型アドレスが含まれる可能性があると説明した。

同取引所は、ブロックチェーンへの間接的なエクスポージャーと、制裁対象アカウントへの直接サービス提供を混同すべきではないと主張した。

バイナンスはさらに、疑惑の取引量の大部分は、同プラットフォーム上で直接行われた活動から生じたものではないと述べた。

報告書はまた、仲介業者を通じて運営されているとされる1,500以上のイラン関連アカウントに関する以前の主張を改めて取り上げた。

調査で引用された外国の法執行機関によると、一部の取引は2026年まで継続したとされている。

バイナンスのコンプライアンス監視に引き続き厳しい目

バイナンスのイラン関連取引をめぐる論争は、同取引所が2023年の和解に伴い米国が任命したコンプライアンスモニターの下に置かれている最中に浮上した。

バイナンスは以前、制裁およびマネーロンダリング防止違反に関する疑惑を解決するために43億ドルの支払いに合意した。

前バイナンスCEOのチャンポン・ジャオは、米国のマネーロンダリング防止要件違反を認めた後、辞任した。

最新の報告書は、米当局がイラン関連団体によるバイナンスを利用した制裁回避について引き続き調査していると述べた。

ウォール・ストリート・ジャーナルはまた、バイナンスの社内調査員が以前、当該ネットワークに関連する不審なアカウント活動を報告していたと伝えた。

報告書によると、調査員は共有デバイスのアクセスパターンを通じて、ザンジャニと関連する同僚や親族が運営する関連アカウントを特定した。

バイナンスは、コンプライアンス調査員が制裁上の懸念を提起した後に報復を受けたとの告発を否定した。同社は、以前の報告書で言及された従業員の離職は、コンプライアンス慣行をめぐる社内の意見対立ではなく、個人的な事情によるものだと述べた。

一方、バイナンスは2023年の和解以降、コンプライアンス体制を大幅に拡充したと述べた。同取引所は、現在1,500人以上の従業員が世界各地のコンプライアンスおよびリスク管理部門で勤務していると報告した。

バイナンスはまた、2024年から2025年にかけて制裁関連の取引エクスポージャーが大幅に低下したことを示す社内数値を公表した。

同社は、モニタリングシステムと執行統制を強化した後、エクスポージャーが取引所活動の0.284%から約0.009%まで低下したと述べた。

この記事はBlockonomiに最初に掲載されました。