米国、ビルマの泰昌暗号資産詐欺帝国解体に1000万ドルの懸賞金を提供

国務省によると、ミャンマーのタイ・チャン複合施設を起点とする詐欺に関連するマネーロンダリングによって得られた収益の差し押さえおよび回収につながる情報に対し、最大1,000万ドルの報奨金が提供される。 

越境組織犯罪報奨金プログラムによると、この報奨金は、アメリカ人を暗号資産投資に誘い込むことで詐欺を行うネットワークを壊滅させることを目的としている。

FBIと司法省が東南アジアの暗号資産詐欺師の追跡を強化

報道によると、この報奨金は、司法省の詐欺センター打撃部隊を代表して国務省のINLが設定した。

報奨金のガイドラインに基づき、ヒントはFBIが管理する。情報提供者の完全な機密性は保証される。政府関係者および政府職員は報奨金を受け取ることができない。 

また、米国外に居住する方は最寄りの大使館または領事館に、米国内に居住する方は最寄りのFBIオフィスまたはTaiChangTIPS@fbi.govに連絡することができる。

このタイ・チャンに対する報奨金は、米国政府による一連の最近の取り組みの一環である。司法省は、ミャンマーで詐欺複合施設を運営し、カンボジアに別の施設を設立しようとした2人の中国国籍者に対して訴追を行った。 

米国はまた、カンボジアの詐欺複合施設に被害者を誘い込むために使用されたテレグラムメッセージングアプリの管理権を取得し、暗号資産投資詐欺に使用された503の偽ウェブサイトを閉鎖した。 

同時に、財務省はカンボジアのコック・アン上院議員に対して制裁を科した。同議員は複数の詐欺複合施設を運営しており、そのネットワーク内の28人の個人および団体も制裁対象となった。

Cryptopolitanが報じたように、世界各国の当局は暗号資産犯罪の抑制に向けて努力しており、中国・英国・モロッコなどの国々の最近の裁判所判決では、犯罪者に対する厳しい罰則が強調されている。

中国福州市の中級人民法院は控訴を棄却し、林と呼ばれる人物に懲役12年7ヶ月の判決を下した。同人物にはまた、30万元の罰金も科せられた。

ミャンマーのカレン州におけるタイ・チャン暗号資産詐欺帝国のプロフィール

米国政府の統計によると、2025年に東南アジアを起点とする詐欺によってアメリカ人が失った金額は72億ドルを超える。タイ・チャンをはじめとする詐欺センターは、テクノロジーの支援を受け、この急増において中心的な役割を果たし、これらのセンターから大規模な詐欺活動を行っている。 

FBIは詐欺資金の差し押さえに関わる多数の案件を処理しており、特に暗号資産の差し押さえに力を入れている。このような詐欺には常に人身売買の要素が含まれており、人々はセンターで詐欺を行うことを強制される。

タイ・チャンには、デジタル資産を含む投資詐欺など、大規模なオンライン詐欺に使用される複数の複合施設が含まれている。確認された複合施設の一部は以下の通りである：

• タイ・チャン1.0（チャウカット・カジノまたはコ・サイとも呼ばれる）は、GPS座標16.467242N、98.648357Eおよび16.472469N、98.645868Eに位置している。  
• タイ・チャン2.0（タイまたは青松とも呼ばれる）は16.425472N、98.635806に位置している。  
• タイ・チャン3.0は16.491389N、98.589722に位置している。

これらのセンターは東南アジアの越境犯罪組織の一つである。Cryptopolitanが報じたように、FBIとドバイ警察は最近、アメリカ人に数百万ドルの損害を与えた暗号資産詐欺帝国を壊滅させた。この摘発により276人の容疑者が逮捕され、主にUAEにある9つの詐欺センターが閉鎖された。 

9つの詐欺サイトは、被害者をさらに投資させるために虚偽の口実を維持するグループが不正行為を行う拠点として機能していた。

逮捕者の中には、ミャンマーやインドネシア出身の者も含む、マネージャーやリクルーターとされる人物がいた。3人の容疑者は現在、カリフォルニア州南部地区において電信詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴されている。

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