イランのNobitexが、トランプに関連する暗号ネットワークを通じて23億ドルを移動

ロイターによるブロックチェーン調査に基づき、イラン最大の暗号資産取引所Nobitexは、2023年以降TronおよびBNB Chain上で少なくとも23億ドルを処理したことが明らかになった。

この2つのネットワークは、ジャスティン・サンとチャンポン・ジャオという2人の暗号資産億万長者を中心に構築されており、両者はトランプ一家の暗号資産プロジェクトであるWorld Liberty Financialへの初期支援者でもある。

米国とイスラエルがイランとの戦争を続ける中、資金はこれらのチェーンを通じて流れ続けた。

イランのユーザーがサンとジャオに関連するチェーンを通じて数十億ドルを送金

2023年1月1日以降、NobitexはTron上で20億ドル以上を処理し、かつてBinance Smart Chainとして知られていたネットワーク、BNB Chain上でも少なくとも3億1700万ドルを処理した。

2月にトランプの戦争が始まって以降、BNB Chain上でNobitexを通じて少なくとも2260万ドルが、Tronを通じて少なくとも55万ドルが流れた。

Nobitexはイランの一般市民や制裁対象のイラン機関に利用されており、イランの新最高指導者と関係を持つ有力なイラン人家族の2兄弟によって支配されているとされている。

しかしNobitexは、イラン政府との直接的なつながりや国家への協力を強く否定し、プラットフォームを通じて違法な資金が流れたとしても、経営陣の承認や認識なしに行われたものだと主張している。

それでも、この取引所は2022年頃からイランの暗号資産インフラの重要な一部を担っており、2018年から2022年にかけてNobitexとBinance間で78億ドルもの暗号資産が流れたと報告されている。

イラン関連の活動の約4分の3がTronの暗号資産を使用しており、Nobitexは顧客に対し、Tronベースの暗号資産が「制裁による資産危険」なしに匿名で取引するのに役立つと伝えていたとされている。

SEC（米国証券取引委員会）インターネット執行局の元局長ジョン・リード・スタークは、米国と戦争状態にある国の機関がこれらのチェーンを使用していることを「劇的な皮肉」と呼んだ。同氏は「これらのプラットフォームを通じて暗号資産融資を行っている主体こそ、大統領が戦争で打倒しようとしている者たちだ」と述べた。

ホワイトハウスはこの関連性を否定した。報道官のアナ・ケリーは「トランプ大統領をイランの銀行システムに結びつけようとするロイターの奇妙な試みは全くばかげている」と述べ、World Liberty Financialへの質問を促した。

World Liberty の広報担当者は、同社はNobitexとの関係を持たず、米国法に従っていると述べた。同担当者は「World LibertyはいかなるかたちでもTronを所有、運営、または管理しておらず、その上で行われる取引に対する権限もない」と語った。

イランが同じネットワークを利用する中、World Libertyは暗号資産関係者からの支持を獲得

BNB Chainの広報担当者アナ・ニコアラは「BNB Chainは、独立したグローバルなバリデーターコミュニティによって維持されるパブリックでパーミッションレスなブロックチェーンです。取引所でも、企業でも、Binanceでもありません」と述べた。

一方、Tronの広報担当者はネットワークが技術プロバイダーであり、「すべてのユーザーとすべての取引を監視・調査」したり、すべての取引を停止したりすることはできないと述べた。

同担当者は、ジャスティンが「制裁対象事業体やテロ資金調達に関連した」資産を含む「数億ドル」の資金を凍結した法執行プログラムの構築を支援したと述べた。

Binanceのような暗号資産取引所はユーザーがコインを売買できるようにする。TronやBNB Chainのようなブロックチェーンはウォレットの活動をパブリック台帳に記録する。これらはネイティブコインやTetherのようなステーブルコインを含む多くの資産をホストしている。イラン関連の活動は両ネットワークの総取引高のごく一部に過ぎない。

サンダースともう一人のイラン暗号資産専門家は、イランの中央銀行がTronとBNB Chainを使用したと述べた。米国は2019年、同行がIRGCやヒズボラに数十億ドルを提供したとの主張を理由に制裁を科した。

EllipticとイランのAの2人の専門家による1月のレポートは、中央銀行が2024年11月から2025年6月にかけてTronを通じて5億ドル以上のTetherを購入したと述べた。

Ellipticはその金額のうち約3億4700万ドルが昨年上半期にTronを通じてNobitexに送金されたと述べたとされている。専門家らによると、同行はステーブルコインを他のコインに交換し、BNB Chainを含む他のチェーンを使用した後、その一部をNobitexや他の取引所に送り返したとされている。

Nobitexが2018年に設立されて以来、アナリストはイランの中央銀行やIRGCに関連する制裁対象ウォレットに紐づく数千万ドルから数億ドルを処理したと推定している。

Tetherはイスラエルの要請を受け、Nobitexに関連する複数のウォレットアドレスを凍結したと述べた。イスラエルの国家テロ資金対策局はコメントしなかった。Tetherは、トークンが二次市場で取引される際、取引所やプラットフォームがコンプライアンスを処理しなければならないと述べた。

米国の規制当局もトランプが就任後、暗号資産の執行を後退させた。SEC（米国証券取引委員会）は3月、ジャスティンに対する詐欺事件を1000万ドルで和解し、不正行為の認否はなかった。

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