イランで最大の暗号資産取引所の内幕：制裁回避と新最高指導者との深い関係

ロイターの新たな調査により、イランの最大手暗号資産取引所であるNobitexについて深刻な疑問が浮上した。同取引所は、米国の制裁を回避するための並行金融システムにおける主要なチャネルとして機能しており、イランの安全保障関連機関や一般ユーザーの両方を活用しているとされている。

さらに懸念されるのは、この取引所がイランの新しい最高指導者と密接に関係する強力な政治・宗教一族であるハッラーズィー家の二人の息子によって支配されているとの報告だ。 

制裁と関連する暗号資産の動き

Nobitexは2018年、アリとモハンマド・ハッラーズィー兄弟によって別の姓名を使って設立された。ロイターによると、同社は約1,100万人のユーザーを抱えており、これはイランの人口の10%以上に相当すると主張している。 

ロイターは、一般のイラン人が「弱いリアルと根強いインフレ」や伝統的な銀行へのアクセスを困難にする障壁に直面する中、このプラットフォームに頼るようになったと報じている。 

同時に、ロイターは、同取引所がイランの中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）を含む制裁対象グループと関連する「数千万ドルから数億ドル」相当の取引を処理したと述べている。

この調査はさらに、Nobitexが単に消費者にサービスを提供するだけでなく、イラン国家が通常の銀行システムの外で同盟国に資金を移動させるためのルートとしても機能していると付け加えている。 

ロイターはこの主張の一部を、Crystal Intelligenceが実施したブロックチェーン分析と、4人の民間金融調査員へのインタビューに基づいている。取引所が実際にどのように機能しているかを理解するために、ロイターはNobitexで働いた、またはNobitexと連携したと述べる9人のイラン人に話を聞いた。

Nobitexの反論

ロイターが取材した元従業員6人は、この暗号資産取引所がイラン政府と安全保障機関によって西側の金融制裁を回避するために利用されていたと信じていると述べた。 

Nobitexはその見解に異議を唱え、いかなるイラン政府機関とも合意を結んだことはなく、ロイターが取材した従業員の誰もそのような合意を知らなかったとロイターに伝えた。

回答の中でNobitexは、むしろイラン政府から重大な業務上の制限を受けてきたと述べた。同取引所はオフィスへの家宅捜索、ドメインのブロック、銀行ゲートウェイの閉鎖を挙げた。Nobitexはこれらの措置が政府の支援を受けているという考えと矛盾すると主張した。

この報告書はまた、Nobitexの背後にいる兄弟を家族の歴史を通じてイランの支配体制と結びつけている。 アリとモハンマド・ハッラーズィーは、1979年のイスラム革命以来、国家指導部と密接に関わってきた家族の第三世代である。ハッラーズィー家は最高指導者を補佐し、重要な政治的・外交的・宗教的役割を担ってきたと報じられている。

注目すべきことに、イランの最大手暗号資産取引所は、2月28日に始まった米国とイスラエルの戦争中も取引の処理を続け、政府が課した全国規模のインターネット遮断やテヘランでの広範な停電の中でも稼働し続けた。 

Nobitexやその他の暗号資産取引所に関わる活動を追跡する3つのブロックチェーン分析企業によると、Nobitexはその間に1億ドル以上の取引を処理したとされており、これは通常の活動の約20%に相当する。 

ただし、Nobitexの活動のうちどの程度が不正な送金に関与している可能性があるかについての推定は大きく異なる。Ellipticは同取引所を通じて3億6,600万ドルが処理されたと推定し、Chainalysisは約6,800万ドルと算出した一方、Crystal Intelligenceは制裁対象ウォレットからの直接送金を2,200万ドルと推定した。 

注目画像はOpenArt提供、チャートはTradingView.com提供