DOJ、ギャング組織ガンビーノ一家の一員にCOVID救済金の暗号資産流用で判決

連邦判事は故ギャンビーノ・ファミリー元ボス、ジョン・ゴッティ氏の孫であるカーマイン・アニェッロ被告に対し、COVID-19救済資金から100万ドル超を流用したとして懲役15カ月の判決を言い渡した。流用資金のうち42万ドルは暗号資産事業へ投じていた。

ヌスラット・チョウドリー判事は4月20日、ロングアイランドの連邦裁判所で判決を言い渡した。検察側は当初、33カ月から41カ月の実刑を求刑していた。

パンデミック融資が暗号資産の資金源へ

アニェッロ被告は2024年9月、通信詐欺1件で有罪を認めた。2020年4月から2021年11月にかけて、米中小企業庁（SBA）の経済損失災害融資（EIDL）プログラムで少なくとも3件の虚偽申請を行い、計110万ドルを受領した。

資金はクローン・オートパーツ＆リサイクリングLLCという企業に紐づけられていたが、同社はアニェッロ被告が大半の資金を得る前に既に事業を停止していた。被告は従業員数を偽り、過去の有罪判決を隠し、資金の用途を偽っていた。

総額のうち42万ドルが直接暗号資産事業へ投資されていた。同事件は、盗難された政府支援金がデジタル資産へ流用されるパンデミック時代の詐欺事例の一例に加わった。

損害賠償と今後の動向

服役に加え、チョウドリー判事はアニェッロ被告に対し、126万8302ドルの賠償金支払い、100時間の社会奉仕、さらにギャンブル依存に対する精神科治療を命じた。

出所後は2年間の監督付き釈放が科される。アニェッロ被告は7月20日までに収監される予定。

ジョセフ・ノチェッラ・ジュニア米連邦検事は、声明で同被告の手口を非難した。

SBA監察官はEIDL詐欺を継続的なリスクと指摘し、パンデミック関連融資の数十億ドルが未だ調査対象となっている。

今後、より厳格な規制が暗号資産を巡る不正の抑止につながるかは依然として不透明。