Binance Respinge il Report di Fortune sui Trasferimenti Collegati all'Iran

Binance respinge le accuse di Fortune, contesta le affermazioni sui trasferimenti legati all'Iran, evidenzia i risultati degli audit, i controlli di conformità e gli impegni di monitoraggio nel contesto di un rinnovato controllo normativo.

L'exchange di criptovalute Binance ha respinto fermamente le accuse sollevate in un recente rapporto investigativo. L'azienda ha smentito le accuse riguardanti transazioni legate all'Iran elaborate attraverso la sua piattaforma. Di conseguenza, la reazione ha acceso un dibattito sulla conformità alle sanzioni e sulla supervisione normativa nei mercati globali delle criptovalute.

Il rapporto di Fortune scatena una controversia sulla conformità

La rivista economica Fortune ha dichiarato che gli investigatori interni hanno scoperto oltre 1 miliardo di dollari in trasferimenti. Queste transazioni avrebbero presumibilmente coinvolto entità collegate all'Iran tra marzo 2024 e agosto 2025. Inoltre, il rapporto ha sostenuto che i movimenti utilizzavano lo stablecoin USDt di Tether operante sulla blockchain Ethereum.

Tuttavia, la dirigenza di Binance ha fermamente negato di aver facilitato qualsiasi attività finanziaria in violazione delle sanzioni sulla sua piattaforma. L'exchange ha dichiarato che un audit interno ha rilevato che non ci sono state violazioni delle leggi internazionali sulle sanzioni. Inoltre, si dice che consulenti legali esterni abbiano esaminato politiche, controlli e procedure durante la valutazione della conformità.

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Binance ha anche negato le accuse secondo cui gli investigatori della conformità sarebbero stati licenziati dopo aver espresso preoccupazioni interne. L'azienda ha sostenuto che le partenze del personale non avevano nulla a che fare con segnalazioni di irregolarità o obiezioni sulla conformità. Tuttavia, il rapporto ha indicato almeno 5 uscite di investigatori per la fine del 2025.

L'ex CEO Changpeng Zhao ha criticato pubblicamente le conclusioni dell'articolo definendole incoerenti e contraddittorie. Ha sostenuto che i flussi sospetti, se rilevati, avrebbero dovuto essere prevenuti immediatamente con l'uso dei controlli. Inoltre, ha sottolineato che Binance stava utilizzando diversi strumenti di monitoraggio e sorveglianza AML di terze parti.

Nel frattempo, Binance ha assicurato che ogni transazione passa attraverso sistemi di screening e sorveglianza di conformità stratificati. Tali controlli, ha dichiarato l'azienda, sono in linea con gli standard utilizzati dalle forze dell'ordine di tutto il mondo. Pertanto, Binance ritiene che le protezioni normative siano attive, solide e costantemente aggiornate.

Binance evidenzia i risultati degli audit e i controlli di monitoraggio

Le accuse hanno sollevato nuovamente interrogativi dopo il massiccio accordo di Binance con le autorità statunitensi nel 2023. Tale accordo includeva una sanzione di 4,3 miliardi di dollari e rigorosi requisiti di monitoraggio della conformità indipendente. Di conseguenza, gli enti regolatori continuano a monitorare rigorosamente l'impegno di Binance verso la conformità globale.

In risposta, il CEO Richard Teng ha difeso pubblicamente il quadro di conformità dell'exchange e i suoi standard di governance. Ha ribadito che gli audit e le revisioni non hanno trovato prove di violazioni delle sanzioni. Inoltre, ha sottolineato la cooperazione di Binance con i regolatori e le autorità investigative in diverse giurisdizioni.

Tuttavia, gli analisti di mercato hanno osservato che i rischi normativi continuano a influenzare la fiducia nel più ampio settore delle crypto. La conformità alle sanzioni, quindi, continua ad essere una questione chiave per gli exchange che operano nei mercati internazionali.

Inoltre, gli analisti hanno avvertito che le accuse non sono sufficienti a dimostrare illeciti normativi o violazioni legali. Hanno tuttavia sottolineato che le indagini devono includere processi dettagliati di tracciamento forense delle transazioni e verifica indipendente. Pertanto, le autorità utilizzano generalmente audit, registrazioni e meccanismi strutturati di cooperazione transfrontaliera.

Nel frattempo, la controversia è indicativa di una più ampia pressione globale per standard più elevati di conformità e salvaguardia delle criptovalute. Di conseguenza, gli exchange continuano a investire pesantemente in tecnologie di monitoraggio, analisi e sistemi avanzati di gestione del rischio. Alla fine, l'allineamento normativo a lungo termine potrebbe influenzare la fiducia nei mercati degli asset digitali.

Inoltre, gli esperti di conformità hanno sottolineato l'importanza di uno screening continuo delle transazioni e della verifica dei clienti. Tali sistemi, hanno spiegato, aiutano a rilevare flussi sospetti prima che si verifichino violazioni normative.

Nel frattempo, gli investitori stavano osservando attentamente le cose poiché le narrazioni normative influenzavano la stabilità complessiva del mercato delle criptovalute. Tuttavia, gli exchange hanno cercato di rassicurare gli utenti con iniziative di trasparenza, audit e divulgazioni dettagliate delle politiche. In definitiva, la controversia di Binance rappresentava aspettative mutevoli di responsabilità nei mercati digitali in rapida trasformazione.

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