CEO di Praetorian Condannato a 20 Anni per Frode da 200 Milioni di Dollari

Il CEO di Praetorian Ramil Palafox condannato a 20 anni per uno schema Ponzi da $200M in Bitcoin che ha frodato 90.000 investitori per $62,7M.

Frode Bitcoin da $200M porta al CEO di Praetorian una condanna a 20 anni dopo che un tribunale federale statunitense ha inflitto la pena detentiva a Ramil Ventura Palafox per aver gestito uno schema Ponzi cripto su larga scala che ha colpito più di 90.000 investitori in tutto il mondo.

Il DOJ annuncia una condanna a 20 anni di prigione

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Ramil Ventura Palafox è stato condannato a 20 anni di prigione.

Ha ricoperto il ruolo di CEO, presidente e promotore principale di Praetorian Group International. Le autorità hanno affermato che ha gestito uno schema di frode Bitcoin da 200 milioni di dollari.

Palafox è un cittadino con doppia nazionalità degli Stati Uniti e delle Filippine. Si è dichiarato colpevole a settembre di accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro.

La condanna è seguita a un'indagine sulle attività della sua società tra il 2019 e il 2021.

Secondo il DOJ, più di 90.000 investitori hanno depositato oltre 201 milioni di dollari in Praetorian Group International.

Le vittime hanno subito perdite di almeno 62,7 milioni di dollari. Il tribunale ha anche ordinato la restituzione di tale importo.

Lo schema prometteva rendimenti giornalieri in Bitcoin

I procuratori hanno affermato che Palafox ha detto agli investitori che la sua società conduceva trading di Bitcoin ad alto volume.

Prometteva rendimenti giornalieri che variavano dallo 0,5% al 3%. Tuttavia, le autorità hanno dichiarato che la società non operava a un livello in grado di produrre tali rendimenti.

Invece, i fondi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare i partecipanti precedenti. Questa struttura corrispondeva a un classico modello di schema Ponzi.

Il DOJ ha affermato che i fondi degli investitori venivano riciclati per mantenere l'apparenza di profitti.

"Palafox manteneva un sito web PGI e un portale online che mostravano falsamente guadagni costanti", ha dichiarato il DOJ.

Le autorità hanno affermato che il portale ingannava le vittime facendole credere che i loro conti fossero sicuri e in crescita. Lo schema è stato operativo da dicembre 2019 a ottobre 2021.

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Fondi degli investitori spesi in beni di lusso

I documenti del tribunale mostrano che Palafox ha utilizzato i fondi degli investitori per spese personali. Le autorità hanno affermato che ha speso circa 3 milioni di dollari per 20 veicoli di fascia alta. Ha anche speso $329.000 per attici di hotel di lusso.

I procuratori hanno riferito che più di 6 milioni di dollari sono stati utilizzati per acquistare quattro case a Las Vegas e Los Angeles.

Altri 3 milioni di dollari sono stati destinati ad abbigliamento firmato, gioielli, orologi e arredi. I rivenditori includevano Gucci, Cartier, Rolex e Hermès.

Gli investigatori hanno affermato che Palafox ha trasferito almeno $800.000 in contanti e 100 Bitcoin a un membro della famiglia.

Il Bitcoin era valutato circa 3,3 milioni di dollari all'epoca. Come parte del suo accordo di patteggiamento, ha accettato di pagare 62,7 milioni di dollari a titolo di restituzione, e il DOJ ha osservato che le vittime possono richiedere i pagamenti attraverso il Federal Bureau of Investigation.