Il governo degli Stati Uniti ha ora il titolo legale su oltre $400 milioni di criptovalute sequestrate, immobili e contanti collegati al servizio di mixing bitcoin darknet un tempo popolare Helix, ha annunciato giovedì il Dipartimento di Giustizia (DOJ). I servizi di mixing come Helix sono progettati per oscurare l'origine e la destinazione delle transazioni crypto raggruppando e ridistribuendo i fondi, una pratica da tempo esaminata dalle forze dell'ordine e dalle autorità di regolamentazione. Il DOJ ha sostenuto che Helix in particolare è stato utilizzato da trafficanti di droga e altri criminali per riciclare denaro.

Secondo i documenti del tribunale, Helix era tra i servizi di mixing più utilizzati sul darknet, in particolare da spacciatori online che cercavano di riciclare profitti illeciti. Gli investigatori hanno affermato che Helix ha elaborato almeno 354.468 bitcoin, valutati all'epoca circa $300 milioni, gran parte dei quali legati ai mercati di droga del darknet. L'operatore di Helix, Larry Dean Harmon, ha raccolto commissioni e tariffe su queste transazioni.

Harmon si è dichiarato colpevole nell'agosto 2021 di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro ed è stato condannato a novembre 2024 a 36 mesi di prigione, seguiti da tre anni di libertà vigilata, insieme a una sentenza di confisca monetaria e la confisca della proprietà sequestrata.

Harmon gestiva anche Grams, un motore di ricerca darknet progettato per collegare gli utenti ai principali mercati darknet. L'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) di Helix consentiva ai marketplace darknet di integrare il mixer direttamente nei loro sistemi di prelievo bitcoin, abilitando un processo

Dal 2020, la Sezione Computer Crime and Intellectual Property (CCIPS) della Divisione Criminale del DOJ ha ottenuto oltre 180 condanne per crimini informatici e ordinanze del tribunale per la restituzione di oltre $350 milioni in fondi alle vittime, secondo il Dipartimento di Giustizia.