- Korbit multata per violazioni AML; la dirigenza affronta richiami.
- Le trattative di acquisizione di Mirae Asset non sono influenzate dalla multa.
- Nessun cambiamento immediato nei principali mercati delle criptovalute.
L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha multato l'exchange di criptovalute Korbit per 2,73 miliardi di won per violazioni antiriciclaggio identificate durante un'ispezione di ottobre 2024.
La multa evidenzia il crescente controllo normativo sugli exchange sudcoreani, influenzando potenzialmente le future pratiche di conformità e le percezioni del mercato nel contesto delle trattative di acquisizione in corso da parte di Mirae Asset Financial Group.
La Corea del Sud Colpisce Korbit con una Multa AML di 1,9 Milioni di Dollari
L'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud ha multato Korbit per non aver rispettato le normative antiriciclaggio (AML). Le violazioni includevano circa 22.000 casi di Due Diligence inadeguata sui clienti, transazioni non dichiarate con fornitori di servizi esteri e valutazioni dei rischi mancanti per nuovi asset, come gli NFT.
La multa rappresenta un potenziale ostacolo all'acquisizione di Korbit da parte di Mirae Asset, tuttavia non ci sono cambiamenti confermati nelle discussioni di acquisizione in corso. Korbit rimane soggetta a un maggiore controllo mentre la Corea del Sud rafforza le sue normative finanziarie.
Le Violazioni AML Storiche Evidenziano la Posizione Rigida della Corea del Sud
Lo sapevi? A novembre 2025, la FIU della Corea del Sud ha multato Upbit per violazioni AML simili, evidenziando le misure normative intensificate del paese nel suo settore delle criptovalute.
Ethereum (ETH), al 31 dicembre 2025, registra un prezzo di $2.978,77, con una capitalizzazione di mercato di $359,52 miliardi. Nonostante il suo dominio del 12,12%, il volume di trading di ETH è diminuito del 12,40%, suggerendo una fluttuazione del mercato. Le tendenze di trenta giorni mostrano un aumento del 6,79%, dati secondo CoinMarketCap.
Ethereum(ETH), grafico giornaliero, screenshot su CoinMarketCap alle 22:47 UTC del 31 dicembre 2025. Fonte: CoinMarketCapCoincu Research evidenzia una tendenza verso normative crypto globali più rigorose. Tali penalità, sostengono, potrebbero scoraggiare gli exchange non conformi e rafforzare la fiducia pubblica, portando potenzialmente a una maggiore sicurezza per gli investitori e progressi tecnologici nei sistemi di conformità.
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Fonte: https://coincu.com/news/korbit-fined-aml-violations/
