Le agenzie pakistane smantellano una rete di truffe crypto da 60 milioni di dollari, arrestando i sospetti mentre i regolatori spingono verso una supervisione formale.
Le autorità pakistane hanno arrestato 34 sospetti in una vasta operazione contro le frodi crypto internazionali. L'operazione ha esposto schemi di investimento non regolamentati per un valore di quasi 60 milioni di dollari. I funzionari hanno confermato che le vittime sono state prese di mira sia localmente che all'estero. Nel frattempo, l'azione riflette una mossa più ampia del Pakistan verso la regolamentazione delle criptovalute in modo strutturato e da parte di partecipanti autorizzati.
NCCIA guida l'operazione nazionale contro la rete di frodi
La National Cyber Crime Investigation Agency ha coordinato l'azione di contrasto a Karachi. Le autorità hanno effettuato raid in DHA Phase 1 e Phase 6. Di conseguenza, gli agenti hanno arrestato 15 stranieri e 19 pakistani. I sospetti erano presumibilmente responsabili di piattaforme fraudolente di criptovalute e cambi esteri.
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Secondo i funzionari, la rete operava sotto il nome di "International Fraud Group". Dice un investigatore, il gruppo gestiva portali di investimento online fraudolenti. Queste piattaforme venivano rese legittime attraverso attività controllate e coinvolgimento falso. Di conseguenza, le vittime vedevano saldi e profitti dichiarati visualizzati all'interno di dashboard manipolate.
L'assistente del Ministro degli Interni Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, ha confermato pubblicamente gli arresti. Nel frattempo, il Ministro degli Interni del Sindh Zia-ul-Hassan Lanjar ha spiegato i metodi utilizzati. Ha detto che le vittime creavano accessi su piattaforme contraffatte. Successivamente, i truffatori mostravano profitti artificiali per attirare depositi ripetuti.
Alle vittime è stato prima richiesto di investire circa 5.000 dollari. Dopo di che, i truffatori richiedevano pagamenti aggiuntivi per false tasse e commissioni di elaborazione. Dopo la ricezione dei fondi, la comunicazione cessava. I funzionari hanno affermato che il denaro veniva inviato all'estero, convertito in criptovaluta e spedito oltre confine per cercare di evitare il rilevamento.
Le autorità hanno confiscato una grande quantità di attrezzature tecniche durante questi raid. Gli articoli includevano 37 computer e 40 telefoni cellulari. Inoltre, gli investigatori hanno recuperato oltre 10.000 schede SIM internazionali. Inoltre, i funzionari hanno sequestrato sei dispositivi gateway di scambio illegali, utilizzati per la comunicazione transfrontaliera.
I dettagli della truffa crypto aumentano la consapevolezza normativa e degli investitori
Gli investigatori hanno affermato che c'era una forte dipendenza dalla manipolazione dei social media da parte della rete. Account falsi venivano utilizzati per conferire una credibilità artificiale all'interno dei gruppi Telegram. In questo modo, le vittime erano convinte di interagire con comunità di investitori attive. Questa tattica ha facilitato la rapida espansione delle operazioni di truffa attraverso le giurisdizioni da parte del truffatore.
Lanjar ha identificato l'operazione come un cartello internazionale. Ha sottolineato l'importanza del ruolo del canale illegale di comunicazione. Questi strumenti offrivano un modo anonimo di contattare le vittime straniere. Pertanto, i tentativi di tracciare le transazioni dovevano essere coordinati con diverse burocrazie internazionali.
Attualmente, ci sono 22 sospetti ancora in custodia giudiziaria mentre le indagini sono ancora in corso. Le autorità si aspettano ulteriori arresti mentre vengono analizzate le prove digitali. Nel frattempo, i team forensi stanno tracciando portafogli crypto collegati a trasferimenti all'estero. I funzionari hanno confermato richieste di cooperazione inviate a giurisdizioni straniere.
La Securities and Exchange Commission del Pakistan ha emesso un avviso pubblico a seguito degli arresti. Il regolatore ha incoraggiato gli investitori ad assicurarsi di verificare le piattaforme attraverso canali ufficiali. Ha emesso avvertimenti contro schemi crypto e forex non registrati che promettono rendimenti garantiti. SECP ha sottolineato che la due diligence è fondamentale
Questa repressione si verifica mentre il Pakistan cambia la sua posizione sugli asset digitali. I politici stanno considerando quadri normativi per attirare aziende crypto globali autorizzate. Pertanto, le azioni di contrasto mirano a eliminare gli attori cattivi prima che l'accesso per l'intero mercato venga ampliato.
In sintesi, gli arresti indicano la crescente sofisticazione dei criminali finanziari. Tuttavia, riflettono anche una migliore capacità di indagine nel paese del Pakistan. Poiché l'adozione delle criptovalute continua ad aumentare, le autorità sembrano concentrarsi sul trovare un equilibrio tra innovazione e protezione degli investitori e garanzia della stabilità sistemica.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
