Binance Affronta Nuove Pressioni mentre Emergono Flussi Segnalati per $1,7 Miliardi dopo Patteggiamento da $4,3 Miliardi

File trapelati mostrano che Binance ha permesso il movimento di $1,7 miliardi attraverso 13 account sospetti — inclusi $144 milioni dopo il suo accordo di patteggiamento da $4,3 miliardi con gli Stati Uniti — nonostante segnalazioni di finanziamento al terrorismo e accessi anomali.

Binance ha permesso il passaggio di centinaia di milioni di dollari attraverso account segnalati per attività sospette dopo un accordo da $4,3 miliardi con le autorità statunitensi nel 2023, ha riportato giovedì il Financial Times.

Il rapporto, basato su file interni esaminati dal giornale, ha dichiarato che gli account con segnalazioni hanno continuato a negoziare sulla piattaforma dopo che Binance ha stipulato un accordo di patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel novembre 2023. I dati trapelati riguardano transazioni dal 2021 al 2025, secondo il Financial Times.

Il giornale ha citato un account registrato a un residente di una baraccopoli venezuelana che ha movimentato circa $93 milioni attraverso Binance nell'arco di quattro anni. Alcuni di quei fondi provenivano da una rete successivamente accusata dalle autorità statunitensi di trasferire segretamente denaro per l'Iran e Hezbollah del Libano, ha dichiarato il rapporto.

Un altro account, registrato a una donna venezuelana di 25 anni, ha ricevuto più di $177 milioni in criptovaluta nell'arco di due anni e ha cambiato i dettagli bancari collegati 647 volte in 14 mesi, passando attraverso quasi 500 account unici in diversi paesi, secondo il Financial Times.

Il giornale ha esaminato dati legati a 13 account sospetti che collettivamente hanno gestito $1,7 miliardi in transazioni. Circa $144 milioni di quel volume si sono verificati dopo l'accordo del 2023, ha dichiarato il rapporto.

Stefan Cassella, un ex procuratore federale statunitense, ha detto al Financial Times che l'attività somigliava a quella di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

L'indagine ha scoperto esempi di attività di accesso che sembravano fisicamente impossibili. Un account collegato a un dipendente bancario venezuelano mostrava un accesso da Caracas nel pomeriggio, seguito da un accesso da Osaka, Giappone, la mattina presto successiva, suggerendo una compromissione dell'account o un uso improprio coordinato, secondo il rapporto.

Diversi account hanno ricevuto fondi nella stablecoin di Tether da wallet successivamente congelati dalle autorità israeliane ai sensi delle leggi antiterrorismo, ha riportato il Financial Times. Molti trasferimenti sono stati tracciati verso wallet collegati a Tawfiq Al-Law, un cittadino siriano accusato di spostare denaro per Hezbollah e gruppi Houthi sostenuti dall'Iran. Israele ha sequestrato gli account correlati nel 2023, e il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Al-Law nel 2024.

Binance ha detto al Financial Times che mantiene rigorosi controlli di conformità e un approccio a tolleranza zero verso le attività illecite, citando sistemi progettati per segnalare e indagare su transazioni sospette.

I risultati arrivano in un momento di esame della governance di Binance dopo la grazia presidenziale del fondatore Changpeng Zhao a ottobre per violazioni antiriciclaggio. La grazia, insieme all'espansione dei legami commerciali tra la famiglia dell'ex presidente e entità collegate a Binance, ha complicato gli sforzi di supervisione, secondo ex funzionari dell'intelligence citati dal giornale.

Gran parte dell'attività esaminata dal Financial Times si è verificata dopo la nomina di monitor indipendenti nel 2024, ha dichiarato il rapporto.