Osservatore Economico: Yuzhi Financial Opera uno Schema Ponzi Sotto le Sembianze del Trading di Criptovalute.

PANews ha riportato il 14 dicembre che l'Economic Observer ha pubblicato un articolo che espone uno schema Ponzi gestito da Yuzhi Financial Co., Ltd. in Cina, utilizzando il "trading di valuta virtuale" come espediente. Yuzhi Financial Co., Ltd. e le sue piattaforme affiliate affermavano che gli investitori potevano guadagnare un rendimento fisso giornaliero dell'1% (rendimento statico) seguendo il trading di contratti Bitcoin, con premi dinamici aggiuntivi per il reclutamento di nuovi membri. L'investimento minimo era di 7400 yuan, e la società affermava un rendimento cumulativo fino al 370,6% in 30 giorni, persino raddoppiando durante i periodi promozionali annuali. Tuttavia, non c'erano transazioni reali; i rendimenti venivano pagati agli investitori precedenti attraverso nuovi investimenti.

Recentemente, molti investitori hanno segnalato che la loro app di trading di Virtual Assets "HSEX" non è in grado di prelevare fondi normalmente. La piattaforma ha successivamente richiesto agli utenti di pagare un "margine di autocertificazione" del 20% dell'importo totale del conto e ha aumentato la commissione di prelievo dal 10% al 30%.

In precedenza, l'Ufficio della Conferenza Congiunta per la Prevenzione e la Lotta alle Attività Finanziarie Illegali nella città di Xinyi, provincia del Guangdong, l'Ufficio del Gruppo Guida per la Prevenzione e la Lotta alle Attività Finanziarie Illegali nella città di Yulin, Regione Autonoma del Guangxi Zhuang, e il Centro Affari Finanziari del Distretto di Shigu, città di Hengyang, provincia dello Hunan avevano tutti emesso rilevanti allerte di rischio. Anche la Borsa di Hong Kong ha rivelato che Yuzhi Financial e i relativi siti web HSEX e HKEX erano stati elencati come siti web sospetti più volte e non avevano alcuna connessione con la Borsa di Hong Kong.