Le Service de supervision financière de la Corée du Sud, le Service des douanes et les sociétés de cartes bancaires ont uni leurs forces pour lutter contre les « échanges de devises » en cryptomonnaie et les retraits d'espèces illégaux à l'étranger.

PANews a rapporté le 17 mars que, selon New Daily, le Service de Supervision Financière (FSS), le Service des Douanes de Corée, l'Association de Financement de Crédit et neuf sociétés de cartes bancaires en Corée du Sud ont signé un « Accord de Partenariat Public-Privé pour Bloquer les Fonds Criminels Transnationaux ». Ce plan vise à couper à la source la chaîne de financement de la fraude téléphonique et des crimes liés aux actifs virtuels en analysant les détails d'utilisation des cartes bancaires à l'étranger et les registres d'immigration. Auparavant, en raison d'écarts d'information entre les institutions, le Service des Douanes de Corée, bien que possédant des données d'immigration, ne pouvait pas surveiller en temps réel les dépenses anormales à l'étranger, tandis que les sociétés de cartes bancaires, bien qu'ayant des données de paiement, manquaient d'informations sur les activités de dédouanement des titulaires de cartes. Dans le cadre du nouveau mécanisme, le Service des Douanes de Corée fournira aux sociétés de cartes bancaires des informations sur les transactions à haut risque, tandis que le Service de Supervision Financière formulera des directives autorisant les sociétés de cartes bancaires à prendre des mesures efficaces telles que la suspension directe des transactions lors de la détection d'anomalies.

Lee Chan-jin, directeur du Service de Supervision Financière de Corée du Sud, a déclaré que cette mesure signifie l'établissement d'un système de surveillance de routine en Corée du Sud pour prévenir à la source le débit de produits criminels à l'étranger. Le système se concentrera précisément sur le ciblage des activités de « change de devises » impliquant l'utilisation de cartes bancaires à l'étranger pour retirer de l'argent liquide des distributeurs automatiques à l'étranger et blanchir de l'argent via les crypto-monnaies.