Onze sénateurs américains demandent au DOJ d'enquêter sur Binance pour violations de sanctions

Une coalition bipartisane de onze sénateurs américains a officiellement demandé au Département de la Justice et au Département du Trésor d'enquêter sur Binance pour d'éventuelles violations des sanctions internationales et des lois anti-blanchiment d'argent.

Les allégations se concentrent sur la facilitation de transactions de plusieurs milliards de dollars vers des entités sanctionnées en Iran et en Russie.

Les Allégations

La demande, menée par le sénateur Mark Warner de Virginie et la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts, arrive près de deux ans et demi après l'accord historique de 4,3 milliards de dollars de Binance avec les autorités américaines en 2023. Cet accord était, à l'époque, l'une des plus importantes sanctions financières jamais imposées à une entreprise de cryptomonnaie. La position des sénateurs est que la transformation de la conformité qu'il était censé déclencher ne s'est pas concrétisée.

Les allégations spécifiques sont substantielles. Les rapports examinés par les sénateurs indiquent qu'environ 1,7 milliard de dollars d'actifs numériques ont transité par Binance vers des entités iraniennes, y compris des groupes ayant des liens avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique et les Houthis. Les enquêteurs auraient identifié plus de 1 500 comptes accessibles par des utilisateurs en Iran et auraient trouvé des preuves d'activités liées à l'évasion des sanctions pétrolières russes.

Deux éléments des allégations ont un poids particulier au-delà des données transactionnelles elles-mêmes. Premièrement, la lettre des sénateurs affirme que le personnel de conformité interne qui a identifié et signalé l'activité suspecte a été par la suite licencié ou suspendu. Si cela est exact, cela indiquerait une suppression délibérée de la fonction de conformité plutôt qu'une défaillance involontaire. Deuxièmement, les agences d'application de la loi auraient noté que Binance est devenue moins coopérative dans la fourniture d'informations clients par rapport à la période immédiatement après l'accord de 2023, ce qui représente une régression mesurable par rapport à la posture que la plateforme d'échange s'était engagée à adopter à l'époque.

La Dimension Politique

La demande d'enquête s'inscrit dans un territoire politique complexe. En octobre 2025, le président Trump a gracié le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui avait purgé une peine de prison de quatre mois pour des défaillances en matière de lutte anti-blanchiment découlant de l'affaire de 2023. La grâce a attiré une attention considérable à l'époque. Elle en attire davantage maintenant.

Les sénateurs ont également exprimé des préoccupations concernant la relation de Binance avec World Liberty Financial, une entreprise crypto soutenue par la famille Trump. Environ 85 % du stablecoin USD1 du projet seraient détenus dans des comptes Binance, une concentration que les législateurs ont caractérisée comme un conflit d'intérêts méritant d'être examiné dans le contexte de l'enquête plus large.

La composition bipartisane de la coalition est remarquable dans un environnement politique où l'accord entre les partis sur quoi que ce soit lié à la crypto a été difficile à réaliser. Onze sénateurs des deux partis cosignant une demande d'enquête formelle porte un poids institutionnel différent d'une lettre partisane.

La Position de Binance

Binance a directement rejeté les allégations, qualifiant les rapports médiatiques sous-jacents de diffamatoires et inexacts. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que la plateforme d'échange avait subi l'une des transformations de conformité les plus significatives du secteur et que ses systèmes avaient détecté et signalé l'activité suspecte mentionnée dans les rapports par le biais de contrôles de conformité normaux.

Cette réponse présente la situation comme un système de conformité fonctionnant comme prévu. La lettre des sénateurs présente les mêmes faits comme preuve que le système ne fonctionne pas du tout. Les deux ne peuvent pas être corrects.

Les Échéances

Deux dates régissent désormais l'évolution de cette affaire. Le sénateur Richard Blumenthal a fixé le 6 mars 2026 comme date limite pour que Binance fournisse des documents internes, y compris des communications liées aux entités identifiées comme Hexa Whale et Blessed Trust. Le Département de la Justice et le Trésor ont jusqu'au 13 mars 2026 pour faire rapport au Comité bancaire du Sénat sur leurs progrès concernant l'examen demandé.

La question de savoir si l'une ou l'autre échéance produira des divulgations substantielles déterminera si cela reste une campagne de pression politique ou devient une procédure d'enquête formelle.

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