Les États-Unis inculpent un Vénézuélien pour une opération de blanchiment de crypto-monnaie d'un milliard de dollars

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Un ressortissant vénézuélien a été inculpé aux États-Unis pour avoir dirigé une opération de blanchiment d'argent à grande échelle qui aurait déplacé environ 1 milliard de dollars via des cryptomonnaies et des canaux financiers traditionnels, ont déclaré les autorités américaines vendredi.

Selon le bureau du procureur américain du district est de Virginie, la plainte pénale a été déposée devant le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, accusant Jorge Figueira, 59 ans, de complot en vue de blanchir de l'argent.

Comment les procureurs disent que le système fonctionnait

Les documents judiciaires allèguent que Figueira a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, de comptes d'échange de cryptomonnaies, de portefeuilles crypto privés et de sociétés écrans pour déplacer des fonds illicites vers et depuis les États-Unis.

Les enquêteurs affirment que l'opération reposait largement sur les cryptomonnaies pour masquer l'origine de l'argent. Les fonds auraient été convertis en actifs numériques, envoyés via plusieurs portefeuilles, puis acheminés vers des fournisseurs de liquidités qui échangeaient les crypto contre des dollars américains. Les dollars étaient ensuite transférés vers des comptes bancaires contrôlés par Figueira ou envoyés à d'autres destinataires.

Les autorités affirment que ce processus en plusieurs étapes a été conçu pour rendre les transactions plus difficiles à tracer et pour dissimuler la véritable source des fonds aux forces de l'ordre.

Le FBI signale un mouvement de crypto à grande échelle

Le Bureau fédéral d'enquête a déclaré avoir identifié environ 1 milliard de dollars en cryptomonnaies qui ont transité par des portefeuilles prétendument liés au réseau de blanchiment.

Les enquêteurs affirment que les fonds ont été déplacés par des dizaines de transferts impliquant des individus et des entreprises dans plusieurs pays, suggérant que l'opération aurait pu soutenir une activité criminelle au-delà des frontières américaines.

Fonds envoyés vers des juridictions à haut risque

Selon les procureurs, la majeure partie de l'argent entrant dans les comptes de Figueira provenait de plateformes d'échange de cryptomonnaies. La majorité des transferts sortants ont été envoyés à des entreprises et des particuliers aux États-Unis et à l'étranger.

Les autorités ont pointé plusieurs juridictions à haut risque où les fonds auraient été envoyés, notamment la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique.

S'il est reconnu coupable, Figueira encourt une peine maximale pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Toute peine serait déterminée par un juge fédéral après avoir pris en compte les directives de détermination de la peine américaines et d'autres facteurs juridiques.