Observateur économique : Yuzhi Financial opère un système de Ponzi sous couvert de trading de cryptomonnaies.

PANews a rapporté le 14 décembre que l'Economic Observer a publié un article exposant un système de Ponzi exploité par Yuzhi Financial Co., Ltd. en Chine, utilisant le "trading de monnaie virtuelle" comme stratagème. Yuzhi Financial Co., Ltd. et ses plateformes affiliées prétendaient que les investisseurs pouvaient gagner un rendement quotidien fixe de 1% (rendement statique) en suivant le trading de contrats Bitcoin, avec des récompenses dynamiques supplémentaires pour le recrutement de nouveaux membres. L'investissement minimum était de 7400 yuans, et l'entreprise affirmait un rendement cumulé allant jusqu'à 370,6% en 30 jours, doublant même pendant les périodes promotionnelles annuelles. Cependant, il n'y avait pas de transactions réelles; les rendements étaient versés aux premiers investisseurs grâce aux nouveaux investissements.

Récemment, de nombreux investisseurs ont signalé que leur application de trading d'actifs virtuels "HSEX" ne permet pas de retirer des fonds normalement. La plateforme a ensuite exigé que les utilisateurs paient une "marge d'auto-certification" de 20% du montant total du compte et a augmenté les frais de retrait de 10% à 30%.

Auparavant, le Bureau de la Conférence conjointe pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales de la ville de Xinyi, province du Guangdong, le Bureau du Groupe directeur pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales de la ville de Yulin, région autonome Zhuang du Guangxi, et le Centre des affaires financières du district de Shigu, ville de Hengyang, province du Hunan, avaient tous émis des avertissements de risque pertinents. La Bourse de Hong Kong a également révélé que Yuzhi Financial et ses sites web connexes HSEX et HKEX avaient été répertoriés comme sites web suspects à plusieurs reprises et n'avaient aucun lien avec la Bourse de Hong Kong.