La saisie audacieuse de 1,5 million de dollars en crypto par la Floride choque le réseau d'arnaque

• Les procureurs de Floride ont saisi environ 1,5 million de dollars en crypto-monnaies liées à une prétendue escroquerie à l'investissement.
• Les actifs ont été retracés jusqu'à un portefeuille lié au ressortissant chinois Tu Weizhi, désormais accusé de plusieurs crimes financiers.
• Les autorités ont utilisé le cadre de déchéance des fugitifs de l'État pour effectuer la saisie pendant que le suspect reste à l'étranger.

Les procureurs de Floride ont annoncé jeudi la confiscation d'environ 1,5 million de dollars en crypto-monnaies après que les enquêteurs ont retracé des fonds provenant d'une escroquerie à l'investissement du comté de Citrus vers un portefeuille numérique contrôlé par un ressortissant chinois. 

Uthmeier a souligné l'évolution de la réponse de l'État aux crimes financiers numériques, notant que les enquêteurs ont renforcé leur capacité à poursuivre les escroqueries en ligne sophistiquées. "Alors que les escrocs changent leurs méthodes, je suis fier de la capacité de nos procureurs d'État à s'adapter et à rendre justice", a-t-il déclaré.

L'affaire est née d'une plainte déposée en juillet 2024 par un résident du comté de Citrus qui a signalé avoir perdu 47 421 dollars après avoir envoyé des fonds à ce qu'il croyait être une plateforme d'investissement légitime. Ce rapport a déclenché une enquête qui a finalement mené à l'opération présumée de Tu.

Les enquêteurs retracent la piste Crypto jusqu'au portefeuille numérique de Tu

Selon le bureau du procureur général, les enquêteurs ont suivi une piste de transactions qui reliait les pertes de la victime à un ensemble plus large d'actifs crypto stockés dans le portefeuille numérique de Tu. Plutôt que de limiter la récupération au montant de la perte initiale, les procureurs ont demandé l'autorisation de saisir l'intégralité du solde du portefeuille.

Le portefeuille contenait un mélange de tokens AVAX, DOGE, PEPE et SOL au moment de la saisie. Les autorités pensent que Tu reste en Chine et ont déclaré qu'il sera placé en détention s'il tente d'entrer aux États-Unis.

La saisie souligne comment les transactions numériques, autrefois considérées comme difficiles à suivre, sont devenues de plus en plus accessibles à l'examen médico-légal. Les observateurs de l'industrie ont noté que la transparence des blockchains publiques soutient souvent les procédures judiciaires en fournissant des traces vérifiables de mouvement à travers les réseaux.

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La Floride utilise la déchéance des fugitifs dans la saisie de Crypto

La Floride a exécuté la saisie dans le cadre de sa structure de déchéance des fugitifs, qui permet aux tribunaux d'agir contre des actifs liés à des affaires criminelles lorsque les accusés restent en dehors de la juridiction de l'État. La doctrine interdit aux individus d'utiliser les tribunaux de Floride pour contester la confiscation d'actifs à moins qu'ils ne reviennent pour faire face aux accusations.

Les analystes juridiques affirment que l'utilisation croissante de tels outils reflète à la fois la hausse des niveaux de fraude et l'aisance croissante des tribunaux avec les affaires liées aux crypto-monnaies. Les dépôts publics de cette année montrent des actions de confiscation similaires impliquant des portefeuilles connectés à divers échanges dans plusieurs comtés de Floride.

Le paysage plus large de la criminalité financière a également évolué. Les régulateurs fédéraux ont récemment signalé des pertes de plusieurs milliards de dollars liées à des systèmes d'investissement et de crypto-monnaies, soulignant l'expansion continue des escroqueries en ligne et les défis auxquels sont confrontées les forces de l'ordre.

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