La CFTC inculpe un homme de Caroline du Nord pour une fraude liée à un pool de crypto et de contrats à terme d’un montant supérieur à 14 millions de dollars

TLDR

• La CFTC a déposé une plainte contre Trevor Vernon et Argent Capital Management.
• L'agence a déclaré que le pool avait levé plus de 14 millions de dollars auprès d'au moins 60 participants.
• Le pool aurait négocié des contrats à terme, des options et des actifs crypto.
• La CFTC a indiqué que Vernon avait perdu au moins 8,6 millions de dollars en négociant les fonds des participants.
• La plainte allègue de fausses mises à jour de performance et des paiements de type Ponzi.

La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte contre Trevor L. Vernon et Argent Capital Management LLC, alléguant qu'ils géraient un pool de matières premières frauduleux qui a levé plus de 14 millions de dollars auprès d'au moins 60 participants.

La plainte, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district occidental de la Caroline du Nord, indiquait que le pool négociait des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur contrats à terme sur indices boursiers, des actifs crypto et d'autres investissements prétendus. La CFTC a déclaré que le système présumé a fonctionné au moins de mars 2022 à février 2026.

L'agence cherche à obtenir la restitution, la confiscation des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de trading et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente contre Vernon et Argent Capital Management.

La CFTC allègue de fausses déclarations aux investisseurs

La CFTC a déclaré que Vernon et Argent Capital Management ont sollicité des investisseurs en présentant Vernon comme un trader performant. La plainte allègue que les défendeurs ont dit aux participants que le pool de matières premières était très rentable.

L'agence a déclaré que ces affirmations étaient fausses. La CFTC a déclaré : « En réalité, sa négociation des fonds des participants a entraîné des pertes constantes et catastrophiques. »

La plainte allègue que Vernon a perdu au moins 8,6 millions de dollars en négociant des contrats à terme, des options et des actifs crypto avec les fonds des participants. La CFTC a déclaré que les pertes étaient cachées aux investisseurs grâce à de faux rapports de performance.

Ces rapports auraient inclus des e-mails mensuels et des mises à jour trimestrielles montrant des soldes de compte et des gains croissants qui n'existaient pas. La CFTC a déclaré que ces communications ont aidé à maintenir les participants investis et à dissimuler l'état réel du pool.

L'agence affirme que les fonds du pool ont été détournés

La CFTC a allégué que les défendeurs ont détourné les fonds des participants alors que le pool perdait de l'argent. La plainte indiquait que les fonds des nouveaux participants étaient utilisés pour effectuer des paiements aux participants existants.

L'agence a décrit cette activité comme un système de type Ponzi destiné à cacher les pertes et à dissimuler la fraude. La plainte n'a pas affirmé que les paiements provenaient de véritables bénéfices de trading.

Le détournement présumé de fonds constituait un élément clé de l'affaire car les investisseurs avaient été informés que le pool était rentable. La CFTC a déclaré que les défendeurs continuaient à lever des fonds alors que les pertes augmentaient.

La plainte indiquait également que les défendeurs n'ont pas fourni d'informations exactes sur les résultats de trading du pool. Ces fausses mises à jour présumées étaient au cœur de l'affirmation de la CFTC selon laquelle les investisseurs ont été induits en erreur.

Ajout d'allégations relatives à l'enregistrement et aux témoignages

La CFTC a également allégué que Vernon et Argent Capital Management avaient violé les règles d'enregistrement en vertu du Commodity Exchange Act et des réglementations de la CFTC. L'agence a déclaré que les défendeurs n'étaient pas correctement enregistrés pour les activités décrites dans la plainte.

Le dépôt a également accusé Vernon d'avoir fait de fausses déclarations lors d'un témoignage sous serment dans le cadre de l'enquête de la CFTC. L'agence a déclaré que ces déclarations avaient été faites en toute connaissance de cause.

Les allégations relatives à l'enregistrement ajoutent une autre couche à l'affaire de fraude, car les opérateurs de pools de matières premières et les autres acteurs du marché doivent respecter les exigences de la CFTC. La plainte demande des ordonnances du tribunal qui interdiraient à Vernon et à Argent de se livrer à des activités de trading et d'enregistrement.

Les allégations restent des revendications dans une affaire d'application civile. Vernon et Argent Capital Management auront la possibilité de répondre devant le tribunal.

La CFTC demande la restitution et des sanctions

La CFTC a demandé au tribunal d'ordonner la restitution aux participants affectés et la confiscation des gains prétendument mal acquis. L'agence a également demandé des sanctions pécuniaires civiles.

Une injonction permanente empêcherait les futures violations du Commodity Exchange Act et des règles de la CFTC. Les interdictions de trading et d'enregistrement empêcheraient également les défendeurs d'opérer sur les marchés réglementés de matières premières.

Cette affaire s'ajoute aux actions d'application de la loi de la CFTC impliquant des actifs crypto et des produits d'investissement groupés. L'agence continue d'intenter des affaires où le trading de crypto est lié aux contrats à terme, aux options ou aux activités de pools de matières premières.

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